@artu-ai/compliance-sdk 0.0.5 → 0.2.0

package/dist/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/tsc/index.d.ts

@@ -0,0 +1,162 @@
+/**
+ * TSC (Tarjetas de Servicio y Crédito) namespace
+ */
+import { tsc } from "@artu-ai/shared";
+import { MexTSCClient, MexTSCTransaction, MexTSCReport, MexTSCReportItem, isMexTSCClient, isMexTSCTransaction, isMexTSCReport, isMexTSCReportItem } from "../../../../models";
+import { TSCClientsResource, TSCTransactionsResource, TSCReportsResource } from "../../../../resources";
+export declare const Enums: {
+    readonly TipoOperacion: typeof tsc.TipoOperacion;
+    readonly TipoAlerta: typeof tsc.TipoAlerta;
+    readonly TipoTarjeta: typeof tsc.TipoTarjeta;
+    readonly TiposOperacion: {
+        readonly enum: typeof tsc.TipoOperacion;
+        readonly map: {
+            readonly "211": "Consumo en Tarjetas de crédito o servicio";
+        };
+        readonly codes: tsc.TipoOperacion.CardConsumption[];
+        readonly options: {
+            value: tsc.TipoOperacion;
+            label: "Consumo en Tarjetas de crédito o servicio";
+        }[];
+        readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof tsc.TipoOperacion>;
+    };
+    readonly TiposAlerta: {
+        readonly enum: typeof tsc.TipoAlerta;
+        readonly map: {
+            readonly "100": "Sin alerta.";
+            readonly "2201": "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional.";
+            readonly "2202": "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios.";
+            readonly "2203": "La tarjeta registra la mayoría de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin razón aparente.";
+            readonly "2204": "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificación aparente.";
+            readonly "2205": "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operación en efectivo.";
+            readonly "2206": "El cliente se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.";
+            readonly "2207": "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de información pública, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, está vinculado con actividades ilícitas o se encuentra bajo proceso de investigación.";
+            readonly "2208": "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad económica o giro mercantil declarado por el cliente.";
+            readonly "2209": "Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente real.";
+            readonly "2210": "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los parámetros establecidos, o con la finalidad de evitar el envío del Aviso.";
+            readonly "2211": "La información y documentación presentada por el cliente es inconsistente o de difícil verificación por parte del Sujeto Obligado.";
+            readonly "2212": "La tarjeta es pagada por un tercero sin relación aparente con el cliente.";
+            readonly "2213": "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un país extranjero.";
+            readonly "2214": "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no está permitido.";
+            readonly "2215": "El cliente solicita varias tarjetas con características similares sin que exista justificación para ello.";
+            readonly "2216": "Otorgamiento de múltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
+            readonly "9999": "Otra alerta.";
+        };
+        readonly codes: tsc.TipoAlerta[];
+        readonly options: {
+            value: tsc.TipoAlerta;
+            label: "Sin alerta." | "Otra alerta." | "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de información pública, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, está vinculado con actividades ilícitas o se encuentra bajo proceso de investigación." | "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional." | "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios." | "La tarjeta registra la mayoría de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin razón aparente." | "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificación aparente." | "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operación en efectivo." | "El cliente se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen." | "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad económica o giro mercantil declarado por el cliente." | "Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente real." | "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los parámetros establecidos, o con la finalidad de evitar el envío del Aviso." | "La información y documentación presentada por el cliente es inconsistente o de difícil verificación por parte del Sujeto Obligado." | "La tarjeta es pagada por un tercero sin relación aparente con el cliente." | "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un país extranjero." | "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no está permitido." | "El cliente solicita varias tarjetas con características similares sin que exista justificación para ello." | "Otorgamiento de múltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
+        }[];
+        readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof tsc.TipoAlerta>;
+    };
+    readonly TiposTarjeta: {
+        readonly enum: typeof tsc.TipoTarjeta;
+        readonly map: {
+            readonly "1": "Tarjeta de Servicio";
+            readonly "2": "Tarjeta de Crédito";
+        };
+        readonly codes: tsc.TipoTarjeta[];
+        readonly options: {
+            value: tsc.TipoTarjeta;
+            label: "Tarjeta de Crédito" | "Tarjeta de Servicio";
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+        readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof tsc.TipoTarjeta>;
+    };
+};
+export declare const Models: {
+    readonly Client: typeof MexTSCClient;
+    readonly Transaction: typeof MexTSCTransaction;
+    readonly Report: typeof MexTSCReport;
+    readonly ReportItem: typeof MexTSCReportItem;
+};
+export declare const Resources: {
+    readonly Clients: typeof TSCClientsResource;
+    readonly Transactions: typeof TSCTransactionsResource;
+    readonly Reports: typeof TSCReportsResource;
+};
+export declare const TypeGuards: {
+    readonly isClient: typeof isMexTSCClient;
+    readonly isTransaction: typeof isMexTSCTransaction;
+    readonly isReport: typeof isMexTSCReport;
+    readonly isReportItem: typeof isMexTSCReportItem;
+};
+export declare const TSC: {
+    readonly Enums: {
+        readonly TipoOperacion: typeof tsc.TipoOperacion;
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+        readonly TiposAlerta: {
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+                readonly "2208": "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad económica o giro mercantil declarado por el cliente.";
+                readonly "2209": "Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente real.";
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+                readonly "2211": "La información y documentación presentada por el cliente es inconsistente o de difícil verificación por parte del Sujeto Obligado.";
+                readonly "2212": "La tarjeta es pagada por un tercero sin relación aparente con el cliente.";
+                readonly "2213": "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un país extranjero.";
+                readonly "2214": "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no está permitido.";
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+                readonly "2216": "Otorgamiento de múltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
+                readonly "9999": "Otra alerta.";
+            };
+            readonly codes: tsc.TipoAlerta[];
+            readonly options: {
+                value: tsc.TipoAlerta;
+                label: "Sin alerta." | "Otra alerta." | "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de información pública, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, está vinculado con actividades ilícitas o se encuentra bajo proceso de investigación." | "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional." | "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios." | "La tarjeta registra la mayoría de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin razón aparente." | "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificación aparente." | "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operación en efectivo." | "El cliente se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen." | "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad económica o giro mercantil declarado por el cliente." | "Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente real." | "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los parámetros establecidos, o con la finalidad de evitar el envío del Aviso." | "La información y documentación presentada por el cliente es inconsistente o de difícil verificación por parte del Sujeto Obligado." | "La tarjeta es pagada por un tercero sin relación aparente con el cliente." | "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un país extranjero." | "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no está permitido." | "El cliente solicita varias tarjetas con características similares sin que exista justificación para ello." | "Otorgamiento de múltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
+            }[];
+            readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof tsc.TipoAlerta>;
+        };
+        readonly TiposTarjeta: {
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+            readonly map: {
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+            readonly codes: tsc.TipoTarjeta[];
+            readonly options: {
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+            readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof tsc.TipoTarjeta>;
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+    };
+    readonly Models: {
+        readonly Client: typeof MexTSCClient;
+        readonly Transaction: typeof MexTSCTransaction;
+        readonly Report: typeof MexTSCReport;
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+    readonly Resources: {
+        readonly Clients: typeof TSCClientsResource;
+        readonly Transactions: typeof TSCTransactionsResource;
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+    readonly TypeGuards: {
+        readonly isClient: typeof isMexTSCClient;
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+    };
+};
+export default TSC;
+//# sourceMappingURL=index.d.ts.map

package/dist/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/tsc/index.d.ts.map

@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"file":"index.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../../../../../src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/tsc/index.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA;;GAEG;AAEH,OAAO,EAAE,GAAG,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACtC,OAAO,EACL,YAAY,EACZ,iBAAiB,EACjB,YAAY,EACZ,gBAAgB,EAChB,cAAc,EACd,mBAAmB,EACnB,cAAc,EACd,kBAAkB,EACnB,MAAM,oBAAoB,CAAC;AAC5B,OAAO,EACL,kBAAkB,EAClB,uBAAuB,EACvB,kBAAkB,EACnB,MAAM,uBAAuB,CAAC;AAE/B,eAAO,MAAM,KAAK;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CASR,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,MAAM;;;;;CAKT,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,SAAS;;;;CAIZ,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,UAAU;;;;;CAKb,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,GAAG;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CAKN,CAAC;AAEX,eAAe,GAAG,CAAC"}

package/dist/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/tsc/index.js

@@ -0,0 +1,40 @@
+/**
+ * TSC (Tarjetas de Servicio y Crédito) namespace
+ */
+import { tsc } from "@artu-ai/shared";
+import { MexTSCClient, MexTSCTransaction, MexTSCReport, MexTSCReportItem, isMexTSCClient, isMexTSCTransaction, isMexTSCReport, isMexTSCReportItem, } from "../../../../models";
+import { TSCClientsResource, TSCTransactionsResource, TSCReportsResource, } from "../../../../resources";
+export const Enums = {
+    // Enum values
+    TipoOperacion: tsc.TipoOperacion,
+    TipoAlerta: tsc.TipoAlerta,
+    TipoTarjeta: tsc.TipoTarjeta,
+    // Enum utilities (with .enum, .map, .codes, .options, .schema())
+    TiposOperacion: tsc.TiposOperacion,
+    TiposAlerta: tsc.TiposAlerta,
+    TiposTarjeta: tsc.TiposTarjeta,
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