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  280. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.d.ts +35 -0
  281. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.d.ts.map +1 -0
  282. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.js +19 -0
  283. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.d.ts +44 -0
  284. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.d.ts.map +1 -0
  285. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.js +39 -0
  286. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.d.ts +8 -0
  287. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.d.ts.map +1 -0
  288. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.js +9 -0
  289. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.d.ts +35 -0
  290. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.d.ts.map +1 -0
  291. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.js +19 -0
  292. package/dist/sdk/mex/index.d.ts +13 -0
  293. package/dist/sdk/mex/index.d.ts.map +1 -0
  294. package/dist/sdk/mex/index.js +38 -0
  295. package/dist/sdk/mex/types.d.ts +57 -0
  296. package/dist/sdk/mex/types.d.ts.map +1 -0
  297. package/dist/sdk/mex/types.js +7 -0
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  299. package/dist/sdk/resource-registry.d.ts.map +1 -0
  300. package/dist/sdk/resource-registry.js +145 -0
  301. package/dist/sdk/sdk-registry.d.ts +59 -0
  302. package/dist/sdk/sdk-registry.d.ts.map +1 -0
  303. package/dist/sdk/sdk-registry.js +82 -0
  304. package/dist/sdk/types.d.ts +209 -0
  305. package/dist/sdk/types.d.ts.map +1 -0
  306. package/dist/sdk/types.js +42 -0
  307. package/dist/utils/environment.d.ts +102 -0
  308. package/dist/utils/environment.d.ts.map +1 -0
  309. package/dist/utils/environment.js +110 -0
  310. package/dist/utils/filters.d.ts +338 -0
  311. package/dist/utils/filters.d.ts.map +1 -0
  312. package/dist/utils/filters.js +373 -0
  313. package/dist/utils/index.d.ts +13 -0
  314. package/dist/utils/index.d.ts.map +1 -0
  315. package/dist/utils/index.js +39 -0
  316. package/dist/utils/pagination.d.ts +85 -0
  317. package/dist/utils/pagination.d.ts.map +1 -0
  318. package/dist/utils/pagination.js +120 -0
  319. package/dist/utils/session.d.ts +155 -0
  320. package/dist/utils/session.d.ts.map +1 -0
  321. package/dist/utils/session.js +50 -0
  322. package/dist/utils/trpc-client.d.ts +19337 -0
  323. package/dist/utils/trpc-client.d.ts.map +1 -0
  324. package/dist/utils/trpc-client.js +128 -0
  325. package/package.json +16 -27
  326. package/src/errors/api.ts +305 -0
  327. package/src/errors/base.ts +127 -0
  328. package/src/errors/index.ts +63 -0
  329. package/src/errors/upload.ts +204 -0
  330. package/src/errors/validation.ts +163 -0
  331. package/src/exports/base.ts +139 -0
  332. package/src/exports/index.ts +187 -0
  333. package/src/exports/mexico/actividad-vulnerable/avi.ts +207 -0
  334. package/src/exports/mexico/actividad-vulnerable/jys.ts +214 -0
  335. package/src/exports/mexico/actividad-vulnerable/tsc.ts +202 -0
  336. package/src/exports/mexico/index.ts +215 -0
  337. package/src/models/Address.ts +235 -0
  338. package/src/models/BankAccount.ts +235 -0
  339. package/src/models/Client.ts +343 -0
  340. package/src/models/ContactMethod.ts +197 -0
  341. package/src/models/Document.ts +355 -0
  342. package/src/models/LinkedClient.ts +84 -0
  343. package/src/models/Report.ts +193 -0
  344. package/src/models/ReportItem.ts +211 -0
  345. package/src/models/Transaction.ts +219 -0
  346. package/src/models/base.ts +56 -0
  347. package/src/models/index.ts +148 -0
  348. package/src/models/mex/MexAddress.ts +184 -0
  349. package/src/models/mex/MexBankAccount.ts +121 -0
  350. package/src/models/mex/MexClient.ts +177 -0
  351. package/src/models/mex/MexDocument.ts +890 -0
  352. package/src/models/mex/MexReport.ts +99 -0
  353. package/src/models/mex/MexReportItem.ts +79 -0
  354. package/src/models/mex/MexTransaction.ts +105 -0
  355. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableClient.ts +66 -0
  356. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableReport.ts +73 -0
  357. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableReportItem.ts +74 -0
  358. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableTransaction.ts +50 -0
  359. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVIClient.ts +80 -0
  360. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVIReport.ts +114 -0
  361. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVIReportItem.ts +105 -0
  362. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVITransaction.ts +157 -0
  363. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/index.ts +78 -0
  364. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSClient.ts +73 -0
  365. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSReport.ts +114 -0
  366. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSReportItem.ts +105 -0
  367. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSTransaction.ts +178 -0
  368. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCClient.ts +73 -0
  369. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCReport.ts +114 -0
  370. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCReportItem.ts +105 -0
  371. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCTransaction.ts +104 -0
  372. package/src/models/mex/index.ts +57 -0
  373. package/src/models/types.ts +196 -0
  374. package/src/namespaces/index.ts +29 -0
  375. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/avi/index.ts +62 -0
  376. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/index.ts +79 -0
  377. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/jys/index.ts +72 -0
  378. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/tsc/index.ts +60 -0
  379. package/src/namespaces/mexico/index.ts +325 -0
  380. package/src/resources/addresses.ts +387 -0
  381. package/src/resources/bank-accounts.ts +413 -0
  382. package/src/resources/base.ts +322 -0
  383. package/src/resources/clients.ts +802 -0
  384. package/src/resources/contact-methods.ts +410 -0
  385. package/src/resources/documents.ts +508 -0
  386. package/src/resources/index.ts +35 -0
  387. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/clients.ts +537 -0
  388. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/index.ts +7 -0
  389. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/reports.ts +513 -0
  390. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/transactions.ts +386 -0
  391. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/index.ts +12 -0
  392. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/clients.ts +427 -0
  393. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/index.ts +7 -0
  394. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/reports.ts +489 -0
  395. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/transactions.ts +377 -0
  396. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/clients.ts +427 -0
  397. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.ts +7 -0
  398. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/reports.ts +489 -0
  399. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/transactions.ts +386 -0
  400. package/src/resources/mex/addresses.ts +471 -0
  401. package/src/resources/mex/bank-accounts.ts +259 -0
  402. package/src/resources/mex/clients.ts +735 -0
  403. package/src/resources/mex/ebr.ts +621 -0
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  405. package/src/resources/mex/reports.ts +575 -0
  406. package/src/resources/mex/transactions.ts +400 -0
  407. package/src/resources/reports.ts +493 -0
  408. package/src/resources/transactions.ts +354 -0
  409. package/src/sdk/ComplianceSDK.ts +797 -0
  410. package/src/sdk/base.ts +43 -0
  411. package/src/sdk/index.ts +98 -0
  412. package/src/sdk/mex/ComplianceSDK.ts +140 -0
  413. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/avi/ComplianceSDK.ts +51 -0
  414. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/avi/index.ts +16 -0
  415. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/avi/types.ts +72 -0
  416. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/index.ts +58 -0
  417. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/ComplianceSDK.ts +51 -0
  418. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/index.ts +16 -0
  419. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.ts +72 -0
  420. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.ts +51 -0
  421. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.ts +16 -0
  422. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.ts +72 -0
  423. package/src/sdk/mex/index.ts +66 -0
  424. package/src/sdk/mex/types.ts +84 -0
  425. package/src/sdk/resource-registry.ts +204 -0
  426. package/src/sdk/sdk-registry.ts +99 -0
  427. package/src/sdk/types.ts +275 -0
  428. package/src/utils/environment.ts +145 -0
  429. package/src/utils/filters.ts +412 -0
  430. package/src/utils/index.ts +115 -0
  431. package/src/utils/pagination.ts +143 -0
  432. package/src/utils/session.ts +273 -0
  433. package/src/utils/trpc-client.ts +233 -0
  434. package/dist/chunk-C4Y56E4V.js +0 -23
  435. package/dist/chunk-C4Y56E4V.js.map +0 -1
  436. package/dist/chunk-E36XEOE2.js +0 -22558
  437. package/dist/chunk-E36XEOE2.js.map +0 -1
  438. package/dist/chunk-EO7ANPLK.cjs +0 -26
  439. package/dist/chunk-EO7ANPLK.cjs.map +0 -1
  440. package/dist/chunk-F5LRN233.cjs +0 -26
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  443. package/dist/chunk-IS3YJ7Y5.cjs.map +0 -1
  444. package/dist/chunk-MNPRPINS.js +0 -23
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  452. package/dist/chunk-UVM75OVG.cjs +0 -261
  453. package/dist/chunk-UVM75OVG.cjs.map +0 -1
  454. package/dist/filters-CEVr2pEJ.d.cts +0 -6368
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  456. package/dist/index-CWAflRhP.d.ts +0 -2866
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  470. package/dist/mexico/actividad-vulnerable/jys.cjs.map +0 -1
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  473. package/dist/mexico/actividad-vulnerable/jys.js.map +0 -1
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  475. package/dist/mexico/actividad-vulnerable/tsc.cjs.map +0 -1
  476. package/dist/mexico/actividad-vulnerable/tsc.d.cts +0 -600
  477. package/dist/mexico/actividad-vulnerable/tsc.js +0 -53
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  483. package/dist/mexico/index.js +0 -7
  484. package/dist/mexico/index.js.map +0 -1
@@ -0,0 +1,322 @@
1
+ /**
2
+ * AVI (Activos Virtuales) namespace
3
+ */
4
+ import { avi } from "@artu-ai/shared";
5
+ import { MexAVIClient, MexAVITransaction, MexAVIReport, MexAVIReportItem, isMexAVIClient, isMexAVITransaction, isMexAVIReport, isMexAVIReportItem } from "../../../../models";
6
+ import { AVIClientsResource, AVITransactionsResource, AVIReportsResource } from "../../../../resources";
7
+ export declare const Enums: {
8
+ readonly TipoOperacion: typeof avi.TipoOperacion;
9
+ readonly TipoAlerta: typeof avi.TipoAlerta;
10
+ readonly InstrumentoMonetario: typeof avi.InstrumentoMonetario;
11
+ readonly ActivoVirtual: typeof avi.ActivoVirtual;
12
+ readonly TiposOperacion: {
13
+ readonly enum: typeof avi.TipoOperacion;
14
+ readonly map: {
15
+ readonly sell: "Venta de activos virtuales";
16
+ readonly buy: "Compra de activos virtuales";
17
+ readonly exchange: "Intercambio de activos virtuales";
18
+ readonly transfer: "Transferencia de activos virtuales";
19
+ readonly deposit: "Depósito de fondos";
20
+ readonly withdrawal: "Retiro de fondos";
21
+ };
22
+ readonly codes: avi.TipoOperacion[];
23
+ readonly options: {
24
+ value: avi.TipoOperacion;
25
+ label: "Venta de activos virtuales" | "Compra de activos virtuales" | "Intercambio de activos virtuales" | "Transferencia de activos virtuales" | "Depósito de fondos" | "Retiro de fondos";
26
+ }[];
27
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.TipoOperacion>;
28
+ };
29
+ readonly TiposAlerta: {
30
+ readonly enum: typeof avi.TipoAlerta;
31
+ readonly map: {
32
+ readonly "100": "Sin alerta.";
33
+ readonly "4101": "Rápido movimiento de recursos sin justificación aparente.";
34
+ readonly "4102": "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificación aparente.";
35
+ readonly "4103": "Compra y venta de activos virtuales sin importar pérdidas o ganancias.";
36
+ readonly "4104": "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos volúmenes de forma repentina sin justificación aparente.";
37
+ readonly "4105": "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificación.";
38
+ readonly "4106": "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificación.";
39
+ readonly "4107": "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC).";
40
+ readonly "4108": "El cliente se niega a entregar documentación que lo identifique.";
41
+ readonly "4109": "El cliente actúa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente.";
42
+ readonly "4110": "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad económica del cliente.";
43
+ readonly "4111": "Inactividad en la cuenta tras grandes volúmenes de operación sin justificación aparente.";
44
+ readonly "4112": "El cliente envía o recibe recursos de una cuenta en algún país de alto riesgo.";
45
+ readonly "4113": "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relación comercial.";
46
+ readonly "4114": "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Ilícita (Ej. noticias, relación con persona sentenciada con actividades ilícitas,etc.).";
47
+ readonly "4115": "El cliente es identificado con múltiples cuentas con perfiles de operación similares sin aparente justificación.";
48
+ readonly "4116": "Realización de operaciones desde una dirección IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificación aparente.";
49
+ readonly "4117": "Recepción de recursos de la cuenta de un tercero sin justificación aparente.";
50
+ readonly "4118": "Envío de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificación aparente.";
51
+ readonly "4119": "El cliente es una Persona Políticamente Expuesta identificado como de alto riesgo.";
52
+ readonly "4120": "Hay indicios o certeza de que el cliente no está actuando en nombre propio y está tratando de ocultar la identidad del propietario real.";
53
+ readonly "4121": "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente.";
54
+ readonly "4122": "El identificador de la transacción coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relación a actividades ilícitas (OFAC).";
55
+ readonly "9999": "Otra alerta.";
56
+ };
57
+ readonly codes: avi.TipoAlerta[];
58
+ readonly options: {
59
+ value: avi.TipoAlerta;
60
+ label: "Sin alerta." | "Rápido movimiento de recursos sin justificación aparente." | "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificación aparente." | "Compra y venta de activos virtuales sin importar pérdidas o ganancias." | "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos volúmenes de forma repentina sin justificación aparente." | "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificación." | "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificación." | "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC)." | "El cliente se niega a entregar documentación que lo identifique." | "El cliente actúa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente." | "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad económica del cliente." | "Inactividad en la cuenta tras grandes volúmenes de operación sin justificación aparente." | "El cliente envía o recibe recursos de una cuenta en algún país de alto riesgo." | "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relación comercial." | "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Ilícita (Ej. noticias, relación con persona sentenciada con actividades ilícitas,etc.)." | "El cliente es identificado con múltiples cuentas con perfiles de operación similares sin aparente justificación." | "Realización de operaciones desde una dirección IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificación aparente." | "Recepción de recursos de la cuenta de un tercero sin justificación aparente." | "Envío de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificación aparente." | "El cliente es una Persona Políticamente Expuesta identificado como de alto riesgo." | "Hay indicios o certeza de que el cliente no está actuando en nombre propio y está tratando de ocultar la identidad del propietario real." | "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente." | "El identificador de la transacción coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relación a actividades ilícitas (OFAC)." | "Otra alerta.";
61
+ }[];
62
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.TipoAlerta>;
63
+ };
64
+ readonly InstrumentosMonetarios: {
65
+ readonly enum: typeof avi.InstrumentoMonetario;
66
+ readonly map: {
67
+ readonly "1": "Efectivo";
68
+ readonly "2": "Tarjeta de Crédito";
69
+ readonly "3": "Tarjeta de Débito";
70
+ readonly "4": "Transferencia Interbancaria";
71
+ readonly "5": "Transferencia Internacional";
72
+ readonly "6": "Fondos de la Cuenta en la Plataforma";
73
+ readonly "7": "Activos Virtuales";
74
+ readonly "99": "Otros";
75
+ };
76
+ readonly codes: avi.InstrumentoMonetario[];
77
+ readonly options: {
78
+ value: avi.InstrumentoMonetario;
79
+ label: "Efectivo" | "Tarjeta de Crédito" | "Tarjeta de Débito" | "Transferencia Interbancaria" | "Transferencia Internacional" | "Fondos de la Cuenta en la Plataforma" | "Activos Virtuales" | "Otros";
80
+ }[];
81
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.InstrumentoMonetario>;
82
+ };
83
+ readonly ActivosVirtuales: {
84
+ readonly enum: typeof avi.ActivoVirtual;
85
+ readonly map: {
86
+ readonly "1001": "Bitcoin";
87
+ readonly "1002": "Ethereum";
88
+ readonly "1003": "Ripple";
89
+ readonly "1004": "Bitcoin Cash";
90
+ readonly "1005": "Litecoin";
91
+ readonly "1006": "EOS";
92
+ readonly "1007": "Binance Coin";
93
+ readonly "1008": "Bitcoin SV";
94
+ readonly "1009": "Stellar";
95
+ readonly "1010": "Monero";
96
+ readonly "1011": "Cardano";
97
+ readonly "1012": "Tron";
98
+ readonly "1013": "IOTA";
99
+ readonly "1014": "Dash";
100
+ readonly "1015": "Tezos";
101
+ readonly "1016": "Ethereum Classic";
102
+ readonly "1017": "Neo";
103
+ readonly "1018": "Cosmos";
104
+ readonly "1019": "NEM";
105
+ readonly "1020": "Ontology";
106
+ readonly "1021": "Zcash";
107
+ readonly "1022": "Dogecoin";
108
+ readonly "1023": "VeChain";
109
+ readonly "1024": "Decreed";
110
+ readonly "1025": "Qtum";
111
+ readonly "1026": "V Systems";
112
+ readonly "1027": "Bitcoin Gold";
113
+ readonly "1028": "Ravecoin";
114
+ readonly "1029": "ABBC Coin";
115
+ readonly "1030": "Lisk";
116
+ readonly "1031": "Nano";
117
+ readonly "1032": "DigiByte";
118
+ readonly "1033": "Bitcoin Diamond";
119
+ readonly "1034": "Waves";
120
+ readonly "1035": "Icon";
121
+ readonly "1036": "Bytecoin";
122
+ readonly "1037": "BitShares";
123
+ readonly "1038": "Theta";
124
+ readonly "1039": "HyperCash";
125
+ readonly "1040": "MonaCoin";
126
+ readonly "1041": "Energi";
127
+ readonly "1042": "Algorand";
128
+ readonly "1043": "Komodo";
129
+ readonly "1044": "Siacoin";
130
+ readonly "1045": "IOST";
131
+ readonly "1046": "Bytom";
132
+ readonly "1047": "Ardor";
133
+ readonly "1048": "Verge";
134
+ readonly "1049": "Metaverse ETP";
135
+ readonly "1050": "Steem";
136
+ readonly "999999": "Otro no contenido en el catálogo";
137
+ };
138
+ readonly codes: avi.ActivoVirtual[];
139
+ readonly options: {
140
+ value: avi.ActivoVirtual;
141
+ label: "Bitcoin" | "Ethereum" | "Ripple" | "Bitcoin Cash" | "Litecoin" | "EOS" | "Binance Coin" | "Bitcoin SV" | "Stellar" | "Monero" | "Cardano" | "Tron" | "IOTA" | "Dash" | "Tezos" | "Ethereum Classic" | "Neo" | "Cosmos" | "NEM" | "Ontology" | "Zcash" | "Dogecoin" | "VeChain" | "Decreed" | "Qtum" | "V Systems" | "Bitcoin Gold" | "Ravecoin" | "ABBC Coin" | "Lisk" | "Nano" | "DigiByte" | "Bitcoin Diamond" | "Waves" | "Icon" | "Bytecoin" | "BitShares" | "Theta" | "HyperCash" | "MonaCoin" | "Energi" | "Algorand" | "Komodo" | "Siacoin" | "IOST" | "Bytom" | "Ardor" | "Verge" | "Metaverse ETP" | "Steem" | "Otro no contenido en el catálogo";
142
+ }[];
143
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.ActivoVirtual>;
144
+ };
145
+ };
146
+ export declare const Models: {
147
+ readonly Client: typeof MexAVIClient;
148
+ readonly Transaction: typeof MexAVITransaction;
149
+ readonly Report: typeof MexAVIReport;
150
+ readonly ReportItem: typeof MexAVIReportItem;
151
+ };
152
+ export declare const Resources: {
153
+ readonly Clients: typeof AVIClientsResource;
154
+ readonly Transactions: typeof AVITransactionsResource;
155
+ readonly Reports: typeof AVIReportsResource;
156
+ };
157
+ export declare const TypeGuards: {
158
+ readonly isClient: typeof isMexAVIClient;
159
+ readonly isTransaction: typeof isMexAVITransaction;
160
+ readonly isReport: typeof isMexAVIReport;
161
+ readonly isReportItem: typeof isMexAVIReportItem;
162
+ };
163
+ export declare const AVI: {
164
+ readonly Enums: {
165
+ readonly TipoOperacion: typeof avi.TipoOperacion;
166
+ readonly TipoAlerta: typeof avi.TipoAlerta;
167
+ readonly InstrumentoMonetario: typeof avi.InstrumentoMonetario;
168
+ readonly ActivoVirtual: typeof avi.ActivoVirtual;
169
+ readonly TiposOperacion: {
170
+ readonly enum: typeof avi.TipoOperacion;
171
+ readonly map: {
172
+ readonly sell: "Venta de activos virtuales";
173
+ readonly buy: "Compra de activos virtuales";
174
+ readonly exchange: "Intercambio de activos virtuales";
175
+ readonly transfer: "Transferencia de activos virtuales";
176
+ readonly deposit: "Depósito de fondos";
177
+ readonly withdrawal: "Retiro de fondos";
178
+ };
179
+ readonly codes: avi.TipoOperacion[];
180
+ readonly options: {
181
+ value: avi.TipoOperacion;
182
+ label: "Venta de activos virtuales" | "Compra de activos virtuales" | "Intercambio de activos virtuales" | "Transferencia de activos virtuales" | "Depósito de fondos" | "Retiro de fondos";
183
+ }[];
184
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.TipoOperacion>;
185
+ };
186
+ readonly TiposAlerta: {
187
+ readonly enum: typeof avi.TipoAlerta;
188
+ readonly map: {
189
+ readonly "100": "Sin alerta.";
190
+ readonly "4101": "Rápido movimiento de recursos sin justificación aparente.";
191
+ readonly "4102": "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificación aparente.";
192
+ readonly "4103": "Compra y venta de activos virtuales sin importar pérdidas o ganancias.";
193
+ readonly "4104": "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos volúmenes de forma repentina sin justificación aparente.";
194
+ readonly "4105": "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificación.";
195
+ readonly "4106": "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificación.";
196
+ readonly "4107": "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC).";
197
+ readonly "4108": "El cliente se niega a entregar documentación que lo identifique.";
198
+ readonly "4109": "El cliente actúa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente.";
199
+ readonly "4110": "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad económica del cliente.";
200
+ readonly "4111": "Inactividad en la cuenta tras grandes volúmenes de operación sin justificación aparente.";
201
+ readonly "4112": "El cliente envía o recibe recursos de una cuenta en algún país de alto riesgo.";
202
+ readonly "4113": "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relación comercial.";
203
+ readonly "4114": "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Ilícita (Ej. noticias, relación con persona sentenciada con actividades ilícitas,etc.).";
204
+ readonly "4115": "El cliente es identificado con múltiples cuentas con perfiles de operación similares sin aparente justificación.";
205
+ readonly "4116": "Realización de operaciones desde una dirección IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificación aparente.";
206
+ readonly "4117": "Recepción de recursos de la cuenta de un tercero sin justificación aparente.";
207
+ readonly "4118": "Envío de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificación aparente.";
208
+ readonly "4119": "El cliente es una Persona Políticamente Expuesta identificado como de alto riesgo.";
209
+ readonly "4120": "Hay indicios o certeza de que el cliente no está actuando en nombre propio y está tratando de ocultar la identidad del propietario real.";
210
+ readonly "4121": "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente.";
211
+ readonly "4122": "El identificador de la transacción coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relación a actividades ilícitas (OFAC).";
212
+ readonly "9999": "Otra alerta.";
213
+ };
214
+ readonly codes: avi.TipoAlerta[];
215
+ readonly options: {
216
+ value: avi.TipoAlerta;
217
+ label: "Sin alerta." | "Rápido movimiento de recursos sin justificación aparente." | "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificación aparente." | "Compra y venta de activos virtuales sin importar pérdidas o ganancias." | "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos volúmenes de forma repentina sin justificación aparente." | "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificación." | "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificación." | "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC)." | "El cliente se niega a entregar documentación que lo identifique." | "El cliente actúa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente." | "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad económica del cliente." | "Inactividad en la cuenta tras grandes volúmenes de operación sin justificación aparente." | "El cliente envía o recibe recursos de una cuenta en algún país de alto riesgo." | "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relación comercial." | "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Ilícita (Ej. noticias, relación con persona sentenciada con actividades ilícitas,etc.)." | "El cliente es identificado con múltiples cuentas con perfiles de operación similares sin aparente justificación." | "Realización de operaciones desde una dirección IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificación aparente." | "Recepción de recursos de la cuenta de un tercero sin justificación aparente." | "Envío de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificación aparente." | "El cliente es una Persona Políticamente Expuesta identificado como de alto riesgo." | "Hay indicios o certeza de que el cliente no está actuando en nombre propio y está tratando de ocultar la identidad del propietario real." | "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente." | "El identificador de la transacción coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relación a actividades ilícitas (OFAC)." | "Otra alerta.";
218
+ }[];
219
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.TipoAlerta>;
220
+ };
221
+ readonly InstrumentosMonetarios: {
222
+ readonly enum: typeof avi.InstrumentoMonetario;
223
+ readonly map: {
224
+ readonly "1": "Efectivo";
225
+ readonly "2": "Tarjeta de Crédito";
226
+ readonly "3": "Tarjeta de Débito";
227
+ readonly "4": "Transferencia Interbancaria";
228
+ readonly "5": "Transferencia Internacional";
229
+ readonly "6": "Fondos de la Cuenta en la Plataforma";
230
+ readonly "7": "Activos Virtuales";
231
+ readonly "99": "Otros";
232
+ };
233
+ readonly codes: avi.InstrumentoMonetario[];
234
+ readonly options: {
235
+ value: avi.InstrumentoMonetario;
236
+ label: "Efectivo" | "Tarjeta de Crédito" | "Tarjeta de Débito" | "Transferencia Interbancaria" | "Transferencia Internacional" | "Fondos de la Cuenta en la Plataforma" | "Activos Virtuales" | "Otros";
237
+ }[];
238
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.InstrumentoMonetario>;
239
+ };
240
+ readonly ActivosVirtuales: {
241
+ readonly enum: typeof avi.ActivoVirtual;
242
+ readonly map: {
243
+ readonly "1001": "Bitcoin";
244
+ readonly "1002": "Ethereum";
245
+ readonly "1003": "Ripple";
246
+ readonly "1004": "Bitcoin Cash";
247
+ readonly "1005": "Litecoin";
248
+ readonly "1006": "EOS";
249
+ readonly "1007": "Binance Coin";
250
+ readonly "1008": "Bitcoin SV";
251
+ readonly "1009": "Stellar";
252
+ readonly "1010": "Monero";
253
+ readonly "1011": "Cardano";
254
+ readonly "1012": "Tron";
255
+ readonly "1013": "IOTA";
256
+ readonly "1014": "Dash";
257
+ readonly "1015": "Tezos";
258
+ readonly "1016": "Ethereum Classic";
259
+ readonly "1017": "Neo";
260
+ readonly "1018": "Cosmos";
261
+ readonly "1019": "NEM";
262
+ readonly "1020": "Ontology";
263
+ readonly "1021": "Zcash";
264
+ readonly "1022": "Dogecoin";
265
+ readonly "1023": "VeChain";
266
+ readonly "1024": "Decreed";
267
+ readonly "1025": "Qtum";
268
+ readonly "1026": "V Systems";
269
+ readonly "1027": "Bitcoin Gold";
270
+ readonly "1028": "Ravecoin";
271
+ readonly "1029": "ABBC Coin";
272
+ readonly "1030": "Lisk";
273
+ readonly "1031": "Nano";
274
+ readonly "1032": "DigiByte";
275
+ readonly "1033": "Bitcoin Diamond";
276
+ readonly "1034": "Waves";
277
+ readonly "1035": "Icon";
278
+ readonly "1036": "Bytecoin";
279
+ readonly "1037": "BitShares";
280
+ readonly "1038": "Theta";
281
+ readonly "1039": "HyperCash";
282
+ readonly "1040": "MonaCoin";
283
+ readonly "1041": "Energi";
284
+ readonly "1042": "Algorand";
285
+ readonly "1043": "Komodo";
286
+ readonly "1044": "Siacoin";
287
+ readonly "1045": "IOST";
288
+ readonly "1046": "Bytom";
289
+ readonly "1047": "Ardor";
290
+ readonly "1048": "Verge";
291
+ readonly "1049": "Metaverse ETP";
292
+ readonly "1050": "Steem";
293
+ readonly "999999": "Otro no contenido en el catálogo";
294
+ };
295
+ readonly codes: avi.ActivoVirtual[];
296
+ readonly options: {
297
+ value: avi.ActivoVirtual;
298
+ label: "Bitcoin" | "Ethereum" | "Ripple" | "Bitcoin Cash" | "Litecoin" | "EOS" | "Binance Coin" | "Bitcoin SV" | "Stellar" | "Monero" | "Cardano" | "Tron" | "IOTA" | "Dash" | "Tezos" | "Ethereum Classic" | "Neo" | "Cosmos" | "NEM" | "Ontology" | "Zcash" | "Dogecoin" | "VeChain" | "Decreed" | "Qtum" | "V Systems" | "Bitcoin Gold" | "Ravecoin" | "ABBC Coin" | "Lisk" | "Nano" | "DigiByte" | "Bitcoin Diamond" | "Waves" | "Icon" | "Bytecoin" | "BitShares" | "Theta" | "HyperCash" | "MonaCoin" | "Energi" | "Algorand" | "Komodo" | "Siacoin" | "IOST" | "Bytom" | "Ardor" | "Verge" | "Metaverse ETP" | "Steem" | "Otro no contenido en el catálogo";
299
+ }[];
300
+ readonly schema: (params?: import("zod/v4/core").$ZodEnumParams) => import("zod").ZodEnum<typeof avi.ActivoVirtual>;
301
+ };
302
+ };
303
+ readonly Models: {
304
+ readonly Client: typeof MexAVIClient;
305
+ readonly Transaction: typeof MexAVITransaction;
306
+ readonly Report: typeof MexAVIReport;
307
+ readonly ReportItem: typeof MexAVIReportItem;
308
+ };
309
+ readonly Resources: {
310
+ readonly Clients: typeof AVIClientsResource;
311
+ readonly Transactions: typeof AVITransactionsResource;
312
+ readonly Reports: typeof AVIReportsResource;
313
+ };
314
+ readonly TypeGuards: {
315
+ readonly isClient: typeof isMexAVIClient;
316
+ readonly isTransaction: typeof isMexAVITransaction;
317
+ readonly isReport: typeof isMexAVIReport;
318
+ readonly isReportItem: typeof isMexAVIReportItem;
319
+ };
320
+ };
321
+ export default AVI;
322
+ //# sourceMappingURL=index.d.ts.map
@@ -0,0 +1 @@
1
+ {"version":3,"file":"index.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../../../../../src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/avi/index.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA;;GAEG;AAEH,OAAO,EAAE,GAAG,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACtC,OAAO,EACL,YAAY,EACZ,iBAAiB,EACjB,YAAY,EACZ,gBAAgB,EAChB,cAAc,EACd,mBAAmB,EACnB,cAAc,EACd,kBAAkB,EACnB,MAAM,oBAAoB,CAAC;AAC5B,OAAO,EACL,kBAAkB,EAClB,uBAAuB,EACvB,kBAAkB,EACnB,MAAM,uBAAuB,CAAC;AAE/B,eAAO,MAAM,KAAK;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CAWR,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,MAAM;;;;;CAKT,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,SAAS;;;;CAIZ,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,UAAU;;;;;CAKb,CAAC;AAEX,eAAO,MAAM,GAAG;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CAKN,CAAC;AAEX,eAAe,GAAG,CAAC"}
@@ -0,0 +1,42 @@
1
+ /**
2
+ * AVI (Activos Virtuales) namespace
3
+ */
4
+ import { avi } from "@artu-ai/shared";
5
+ import { MexAVIClient, MexAVITransaction, MexAVIReport, MexAVIReportItem, isMexAVIClient, isMexAVITransaction, isMexAVIReport, isMexAVIReportItem, } from "../../../../models";
6
+ import { AVIClientsResource, AVITransactionsResource, AVIReportsResource, } from "../../../../resources";
7
+ export const Enums = {
8
+ // Enum values
9
+ TipoOperacion: avi.TipoOperacion,
10
+ TipoAlerta: avi.TipoAlerta,
11
+ InstrumentoMonetario: avi.InstrumentoMonetario,
12
+ ActivoVirtual: avi.ActivoVirtual,
13
+ // Enum utilities (with .enum, .map, .codes, .options, .schema())
14
+ TiposOperacion: avi.TiposOperacion,
15
+ TiposAlerta: avi.TiposAlerta,
16
+ InstrumentosMonetarios: avi.InstrumentosMonetarios,
17
+ ActivosVirtuales: avi.ActivosVirtuales,
18
+ };
19
+ export const Models = {
20
+ Client: MexAVIClient,
21
+ Transaction: MexAVITransaction,
22
+ Report: MexAVIReport,
23
+ ReportItem: MexAVIReportItem,
24
+ };
25
+ export const Resources = {
26
+ Clients: AVIClientsResource,
27
+ Transactions: AVITransactionsResource,
28
+ Reports: AVIReportsResource,
29
+ };
30
+ export const TypeGuards = {
31
+ isClient: isMexAVIClient,
32
+ isTransaction: isMexAVITransaction,
33
+ isReport: isMexAVIReport,
34
+ isReportItem: isMexAVIReportItem,
35
+ };
36
+ export const AVI = {
37
+ Enums,
38
+ Models,
39
+ Resources,
40
+ TypeGuards,
41
+ };
42
+ export default AVI;