@cobre-npm/library-onboarding-core 0.7.8 → 0.7.9
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"showLess": "Show less",
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"truthfulness": {
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"title": "DECLARATION OF TRUTHFULNESS AND UPDATING OF INFORMATION",
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"body": "The legal representative or duly authorized attorney-in-fact represents that all information and documentation provided to Cobre (whether Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. and
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"body": "The legal representative or duly authorized attorney-in-fact represents that all information and documentation provided to Cobre (whether Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. and Cobre Technology S.A. de C.V., or any affiliate or subsidiary) in the onboarding process is complete, truthful, accurate and current, and reflects the true circumstances of the entity. The legal representative or duly authorized attorney-in-fact further undertakes to timely update any information that changes during the term of the contractual relationship.\n\nCobre may suspend or terminate the commercial relationship if it detects material inconsistencies, omissions, or falsity in the information provided, without prejudice to any legal actions that may be available."
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},
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"sourceOfFunds": {
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"title": "DECLARATION AS TO SOURCE OF FUNDS",
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"body": "In compliance with the obligations arising from applicable regulations (including, but not limited to, External Circular No. 007 of 1996 issued by the Superintendencia Bancaria, now the Superintendencia Financiera de Colombia; the Organic Statute of the Financial System (Decree 663 of 1993); Law 1474 of 2011 (Anti-Corruption Statute); Chapters X and XIII of the Basic Legal Circular (Circular Básica Jurídica) of the Superintendencia de Sociedades de Colombia, and other concordant legal provisions; or, as applicable, the provisions set forth in the Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, the Ley General de Responsabilidades Administrativas, the Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, and the guidelines and certifications issued by the Secretaría de Hacienda y Crédito Público of the United Mexican States), which impose upon the operations of Cobre (whether Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. and
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"body": "In compliance with the obligations arising from applicable regulations (including, but not limited to, External Circular No. 007 of 1996 issued by the Superintendencia Bancaria, now the Superintendencia Financiera de Colombia; the Organic Statute of the Financial System (Decree 663 of 1993); Law 1474 of 2011 (Anti-Corruption Statute); Chapters X and XIII of the Basic Legal Circular (Circular Básica Jurídica) of the Superintendencia de Sociedades de Colombia, and other concordant legal provisions; or, as applicable, the provisions set forth in the Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, the Ley General de Responsabilidades Administrativas, the Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, and the guidelines and certifications issued by the Secretaría de Hacienda y Crédito Público of the United Mexican States), which impose upon the operations of Cobre (whether Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. and Cobre Technology S.A. de C.V., or any affiliate or subsidiary) obligations regarding the prevention of transactions involving funds of unlawful origin, the legal representative or duly authorized attorney-in-fact represents that:\n\n1. The financial and economic information provided reflects the true circumstances of the entity.\n\n2. The funds used in the operation do not derive from unlawful activities or from predicate offenses related to transactions involving funds of unlawful origin under the applicable regulations.\n\n3. No third party shall be allowed to conduct transactions on behalf of the entity using funds derived from unlawful activities, nor shall any transactions be carried out for the purpose of concealing such activities.\n\n4. The operations of the entity shall neither have the purpose nor produce the effect of facilitating sanctions evasion, terrorism, the financing thereof, the proliferation of weapons of mass destruction, or any other unlawful activity.\n\nCobre may carry out such verifications as it deems necessary and make such reports to the competent authorities as may be required, in accordance with the applicable regulations."
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},
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"dataProcessing": {
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"title": "AUTHORIZATION FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA",
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"body": "By providing and uploading information and documentation as part of the onboarding process, the legal representative or duly authorized attorney-in-fact grants Cobre (including Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V., and
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"body": "By providing and uploading information and documentation as part of the onboarding process, the legal representative or duly authorized attorney-in-fact grants Cobre (including Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V., and Cobre Technology S.A. de C.V., as well as any of their affiliates or subsidiaries) prior, express, and informed authorization to collect, use, store, share, transfer, and transmit, and in general process, the personal data provided, for purposes necessary for the evaluation, onboarding, formalization, and management of the commercial relationship.\n\nSuch purposes include, among others, verification activities, identity validation, prevention of fraud, prevention of money laundering and terrorist financing (AML/CFT), and compliance with applicable legal and regulatory obligations, as well as offering and promoting products and services provided by Cobre or by companies within its corporate group that may be of interest to the Client.\n\nThe legal representative or duly authorized attorney-in-fact further represents that they have sufficient authority to grant this authorization on behalf of the entity they represent and, where applicable, that they have obtained the prior, express, and informed authorization of the data subjects whose personal data are being provided.\n\nThe processing of personal data shall be carried out in accordance with the applicable data protection laws of Colombia and Mexico, as relevant.\n\nCobre's Personal Data Processing and Information Security Policy for Colombia and Mexico may be consulted at the following link: https://www.cobre.com/politica-de-tratamiento-de-datos-y-seguridad"
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},
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"businessProfile": {
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"showLess": "Ver menos",
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"truthfulness": {
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"title": "DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN",
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"body": "El representante legal o apoderado debidamente facultado declara que toda la información y documentación proporcionada a Cobre (indistintamente Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. y
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"body": "El representante legal o apoderado debidamente facultado declara que toda la información y documentación proporcionada a Cobre (indistintamente Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. y Cobre Technology S.A. de C.V., o cualquier filial o subsidiaria) en el proceso de vinculación es completa, veraz, exacta y vigente, y corresponde a la realidad de la entidad. Asimismo, se compromete a actualizar oportunamente cualquier información que cambie durante la vigencia de la relación contractual.\n\nCobre podrá suspender o dar por terminada la relación comercial en caso de detectar inconsistencias relevantes, omisiones o falsedad en la información suministrada, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar."
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},
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"sourceOfFunds": {
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"title": "DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS",
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"body": "En cumplimiento de las obligaciones derivadas de las regulaciones aplicables (de forma enunciativa, más no limitativa: Circular Externa No. 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y demás normas legales concordantes; o bien lo señalado al respecto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los lineamientos y certificaciones emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos), que a la operación de Cobre (indistintamente Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. y
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"body": "En cumplimiento de las obligaciones derivadas de las regulaciones aplicables (de forma enunciativa, más no limitativa: Circular Externa No. 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y demás normas legales concordantes; o bien lo señalado al respecto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los lineamientos y certificaciones emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos), que a la operación de Cobre (indistintamente Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. y Cobre Technology S.A. de C.V., o cualquier filial o subsidiaria) nos imponen en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el representante legal o apoderado debidamente facultado declara que:\n\n1. La información financiera y económica suministrada refleja la realidad de la entidad.\n\n2. Los recursos utilizados en la operación no provienen de actividades ilícitas ni de delitos fuente relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme a la normativa aplicable.\n\n3. No se permitirá que terceros efectúen operaciones a nombre de la entidad con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni se realizarán transacciones destinadas a encubrir tales actividades.\n\n4. La operación de la entidad no tendrá como finalidad ni efecto favorecer la evasión de sanciones, terrorismo, su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier otra actividad ilícita.\n\nCobre podrá realizar las verificaciones que considere necesarias y efectuar los reportes a las autoridades competentes cuando haya lugar, conforme a la normativa aplicable."
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"dataProcessing": {
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"title": "AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES",
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"body": "Al suministrar y cargar información y documentación en el proceso de vinculación, el representante legal o apoderado debidamente facultado autoriza de manera previa, expresa e informada a Cobre (incluyendo a Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. y
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"body": "Al suministrar y cargar información y documentación en el proceso de vinculación, el representante legal o apoderado debidamente facultado autoriza de manera previa, expresa e informada a Cobre (incluyendo a Pexto Colombia S.A.S., Pexto Pagos S.A.S., Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento, Pexto México S.A. de C.V., Novupeso S.A. de C.V. y Cobre Technology S.A. de C.V., o cualquier filial o subsidiaria) para recolectar, usar, almacenar, circular, transferir y transmitir y, en general, tratar los datos personales suministrados, con las finalidades necesarias para la evaluación, vinculación, formalización y gestión de la relación comercial, incluyendo actividades de verificación, validación de identidad, prevención de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias, así como para ofrecer y promover productos y servicios propios o de las compañías vinculadas o pertenecientes al mismo grupo de compañías de Cobre, que puedan resultar de interés para el Cliente.\n\nAsimismo, declara que cuenta con las facultades suficientes para otorgar la presente autorización en nombre de la entidad que representa y que, cuando aplique, ha obtenido la autorización previa, expresa e informada de los titulares de los datos personales que sean suministrados.\n\nEl tratamiento de los datos personales se realizará conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales en Colombia y México, según corresponda.\n\nPodrá consultarse la Política de Tratamiento de Datos Personales y Seguridad de la Información de Cobre en Colombia y México en el siguiente enlace: https://www.cobre.com/politica-de-tratamiento-de-datos-y-seguridad"
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"businessProfile": {
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