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  280. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.d.ts +35 -0
  281. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.d.ts.map +1 -0
  282. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/types.js +20 -0
  283. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.d.ts +44 -0
  284. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.d.ts.map +1 -0
  285. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.js +39 -0
  286. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.d.ts +8 -0
  287. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.d.ts.map +1 -0
  288. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.js +9 -0
  289. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.d.ts +35 -0
  290. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.d.ts.map +1 -0
  291. package/dist/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.js +20 -0
  292. package/dist/sdk/mex/index.d.ts +13 -0
  293. package/dist/sdk/mex/index.d.ts.map +1 -0
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  296. package/dist/sdk/mex/types.d.ts.map +1 -0
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  298. package/dist/sdk/resource-registry.d.ts +118 -0
  299. package/dist/sdk/resource-registry.d.ts.map +1 -0
  300. package/dist/sdk/resource-registry.js +145 -0
  301. package/dist/sdk/sdk-registry.d.ts +59 -0
  302. package/dist/sdk/sdk-registry.d.ts.map +1 -0
  303. package/dist/sdk/sdk-registry.js +82 -0
  304. package/dist/sdk/types.d.ts +232 -0
  305. package/dist/sdk/types.d.ts.map +1 -0
  306. package/dist/sdk/types.js +42 -0
  307. package/dist/utils/environment.d.ts +126 -0
  308. package/dist/utils/environment.d.ts.map +1 -0
  309. package/dist/utils/environment.js +148 -0
  310. package/dist/utils/filters.d.ts +338 -0
  311. package/dist/utils/filters.d.ts.map +1 -0
  312. package/dist/utils/filters.js +373 -0
  313. package/dist/utils/index.d.ts +15 -0
  314. package/dist/utils/index.d.ts.map +1 -0
  315. package/dist/utils/index.js +43 -0
  316. package/dist/utils/pagination.d.ts +85 -0
  317. package/dist/utils/pagination.d.ts.map +1 -0
  318. package/dist/utils/pagination.js +120 -0
  319. package/dist/utils/session.d.ts +173 -0
  320. package/dist/utils/session.d.ts.map +1 -0
  321. package/dist/utils/session.js +58 -0
  322. package/dist/utils/trpc-client.d.ts +19507 -0
  323. package/dist/utils/trpc-client.d.ts.map +1 -0
  324. package/dist/utils/trpc-client.js +129 -0
  325. package/dist/utils/upload.d.ts +81 -0
  326. package/dist/utils/upload.d.ts.map +1 -0
  327. package/dist/utils/upload.js +261 -0
  328. package/package.json +17 -27
  329. package/src/errors/api.ts +305 -0
  330. package/src/errors/base.ts +127 -0
  331. package/src/errors/index.ts +63 -0
  332. package/src/errors/upload.ts +204 -0
  333. package/src/errors/validation.ts +163 -0
  334. package/src/exports/base.ts +139 -0
  335. package/src/exports/index.ts +187 -0
  336. package/src/exports/mexico/actividad-vulnerable/avi.ts +207 -0
  337. package/src/exports/mexico/actividad-vulnerable/jys.ts +214 -0
  338. package/src/exports/mexico/actividad-vulnerable/tsc.ts +202 -0
  339. package/src/exports/mexico/index.ts +215 -0
  340. package/src/models/Address.ts +235 -0
  341. package/src/models/BankAccount.ts +235 -0
  342. package/src/models/Client.ts +363 -0
  343. package/src/models/ContactMethod.ts +197 -0
  344. package/src/models/Document.ts +355 -0
  345. package/src/models/LinkedClient.ts +84 -0
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  349. package/src/models/base.ts +56 -0
  350. package/src/models/index.ts +148 -0
  351. package/src/models/mex/MexAddress.ts +184 -0
  352. package/src/models/mex/MexBankAccount.ts +121 -0
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  354. package/src/models/mex/MexDocument.ts +890 -0
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  356. package/src/models/mex/MexReportItem.ts +79 -0
  357. package/src/models/mex/MexTransaction.ts +105 -0
  358. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableClient.ts +66 -0
  359. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableReport.ts +73 -0
  360. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableReportItem.ts +74 -0
  361. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/MexActividadVulnerableTransaction.ts +50 -0
  362. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVIClient.ts +80 -0
  363. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVIReport.ts +114 -0
  364. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVIReportItem.ts +105 -0
  365. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/avi/MexAVITransaction.ts +157 -0
  366. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/index.ts +78 -0
  367. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSClient.ts +73 -0
  368. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSReport.ts +114 -0
  369. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSReportItem.ts +105 -0
  370. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/jys/MexJYSTransaction.ts +178 -0
  371. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCClient.ts +73 -0
  372. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCReport.ts +114 -0
  373. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCReportItem.ts +105 -0
  374. package/src/models/mex/actividad-vulnerable/tsc/MexTSCTransaction.ts +104 -0
  375. package/src/models/mex/index.ts +57 -0
  376. package/src/models/types.ts +196 -0
  377. package/src/namespaces/index.ts +29 -0
  378. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/avi/index.ts +62 -0
  379. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/index.ts +79 -0
  380. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/jys/index.ts +72 -0
  381. package/src/namespaces/mexico/actividad-vulnerable/tsc/index.ts +60 -0
  382. package/src/namespaces/mexico/index.ts +325 -0
  383. package/src/resources/addresses.ts +391 -0
  384. package/src/resources/bank-accounts.ts +417 -0
  385. package/src/resources/base.ts +327 -0
  386. package/src/resources/clients.ts +808 -0
  387. package/src/resources/contact-methods.ts +412 -0
  388. package/src/resources/documents.ts +688 -0
  389. package/src/resources/index.ts +40 -0
  390. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/clients.ts +559 -0
  391. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/index.ts +7 -0
  392. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/reports.ts +609 -0
  393. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/avi/transactions.ts +404 -0
  394. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/index.ts +12 -0
  395. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/clients.ts +445 -0
  396. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/index.ts +7 -0
  397. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/reports.ts +591 -0
  398. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/jys/transactions.ts +395 -0
  399. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/clients.ts +445 -0
  400. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.ts +7 -0
  401. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/reports.ts +591 -0
  402. package/src/resources/mex/actividad-vulnerable/tsc/transactions.ts +404 -0
  403. package/src/resources/mex/addresses.ts +493 -0
  404. package/src/resources/mex/bank-accounts.ts +283 -0
  405. package/src/resources/mex/clients.ts +758 -0
  406. package/src/resources/mex/ebr.ts +621 -0
  407. package/src/resources/mex/index.ts +23 -0
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  409. package/src/resources/mex/transactions.ts +422 -0
  410. package/src/resources/reports.ts +515 -0
  411. package/src/resources/transactions.ts +358 -0
  412. package/src/sdk/ComplianceSDK.ts +812 -0
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  414. package/src/sdk/index.ts +98 -0
  415. package/src/sdk/mex/ComplianceSDK.ts +147 -0
  416. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/avi/ComplianceSDK.ts +55 -0
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  418. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/avi/types.ts +86 -0
  419. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/index.ts +58 -0
  420. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/ComplianceSDK.ts +54 -0
  421. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/jys/index.ts +16 -0
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  423. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/ComplianceSDK.ts +54 -0
  424. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/index.ts +16 -0
  425. package/src/sdk/mex/actividad-vulnerable/tsc/types.ts +86 -0
  426. package/src/sdk/mex/index.ts +66 -0
  427. package/src/sdk/mex/types.ts +88 -0
  428. package/src/sdk/resource-registry.ts +204 -0
  429. package/src/sdk/sdk-registry.ts +99 -0
  430. package/src/sdk/types.ts +304 -0
  431. package/src/utils/environment.ts +187 -0
  432. package/src/utils/filters.ts +412 -0
  433. package/src/utils/index.ts +134 -0
  434. package/src/utils/pagination.ts +143 -0
  435. package/src/utils/session.ts +303 -0
  436. package/src/utils/trpc-client.ts +242 -0
  437. package/src/utils/upload.ts +388 -0
  438. package/dist/chunk-2CIR32CT.cjs +0 -22972
  439. package/dist/chunk-2CIR32CT.cjs.map +0 -1
  440. package/dist/chunk-5FXVLHD3.js +0 -23
  441. package/dist/chunk-5FXVLHD3.js.map +0 -1
  442. package/dist/chunk-62M35I6I.js +0 -249
  443. package/dist/chunk-62M35I6I.js.map +0 -1
  444. package/dist/chunk-ARI5WM5X.js +0 -22819
  445. package/dist/chunk-ARI5WM5X.js.map +0 -1
  446. package/dist/chunk-B75YW6BN.cjs +0 -26
  447. package/dist/chunk-B75YW6BN.cjs.map +0 -1
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  449. package/dist/chunk-F6THYYF5.cjs.map +0 -1
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  458. package/dist/filters-UX1_wF2Z.d.cts +0 -6460
  459. package/dist/filters-UX1_wF2Z.d.ts +0 -6460
  460. package/dist/index-6dNlw8uP.d.cts +0 -2866
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  486. package/dist/mexico/index.d.ts +0 -1422
  487. package/dist/mexico/index.js +0 -7
  488. package/dist/mexico/index.js.map +0 -1
@@ -1,1422 +0,0 @@
1
- import { b as MexAVIClient, c as MexAVITransaction, d as MexAVIReport, e as MexAVIReportItem, g as AVIClientsResource, h as AVITransactionsResource, i as AVIReportsResource, k as isMexAVIClient, l as isMexAVITransaction, m as isMexAVIReport, n as isMexAVIReportItem, ao as MexJYSClient, ap as MexJYSTransaction, aq as MexJYSReport, ar as MexJYSReportItem, as as JYSClientsResource, at as JYSTransactionsResource, au as JYSReportsResource, av as isMexJYSClient, aw as isMexJYSTransaction, ax as isMexJYSReport, ay as isMexJYSReportItem, aA as MexTSCClient, aB as MexTSCTransaction, aC as MexTSCReport, aD as MexTSCReportItem, aE as TSCClientsResource, aF as TSCTransactionsResource, aG as TSCReportsResource, aH as isMexTSCClient, aI as isMexTSCTransaction, aJ as isMexTSCReport, aK as isMexTSCReportItem, aL as MexActividadVulnerableClient, aM as MexActividadVulnerableTransaction, aN as MexActividadVulnerableReport, aO as MexActividadVulnerableReportItem, aP as isActividadVulnerable, aQ as isActividadVulnerableTransaction, aR as isActividadVulnerableReport, aS as isActividadVulnerableReportItem, M as MexicoScopedSDKOptions } from '../filters-UX1_wF2Z.cjs';
2
- export { t as APIError, aV as Address, ak as AddressesResource, f as BankAccount, o as BankAccountData, j as BankAccountsResource, aT as Client, aY as ClientData, b0 as ClientsResource, p as ComplianceError, r as ComplianceErrorJSON, q as ComplianceErrorOptions, ag as ContactMethod, ah as ContactMethodData, al as ContactMethodsResource, O as DEFAULT_PAGE_SIZE, aj as DocumentData, am as DocumentsResource, w as FileTooLargeError, F as ForbiddenError, I as InvalidFileTypeError, P as MAX_PAGE_SIZE, u as NetworkError, N as NotFoundError, R as RateLimitError, aW as Report, a_ as ReportData, aX as ReportItem, a$ as ReportItemData, b2 as ReportsResource, S as ServerError, T as TimeoutError, aU as Transaction, aZ as TransactionData, b1 as TransactionsResource, U as UnauthorizedError, y as UploadAbortedError, v as UploadError, H as UploadStage, x as UploadTimeoutError, z as UploadUrlExpiredError, V as ValidationError, s as ValidationIssue, a1 as after, a8 as atLeast, a9 as atMost, a2 as before, J as collectAll, K as collectUpTo, Q as contains, a0 as dateRange, X as endsWith, Y as equals, L as getFirst, a6 as greaterThan, D as isAPIError, b6 as isAddress, b5 as isBankAccount, b3 as isClient, ab as isFalse, ad as isNotNull, ac as isNull, b7 as isReport, b8 as isReportItem, b4 as isTransaction, aa as isTrue, G as isUploadError, a7 as lessThan, B as mapTRPCError, Z as notEquals, $ as notOneOf, a5 as numberRange, a3 as onOrAfter, a4 as onOrBefore, _ as oneOf, W as startsWith } from '../filters-UX1_wF2Z.cjs';
3
- export { M as ComplianceSDK } from '../ComplianceSDK-BgzIwSsY.cjs';
4
- import { avi, jys, tsc, CodigoActividad, Moneda, TipoIdentificacion, Prioridad } from '@artu-ai/shared';
5
- export { APIError as APIErrorResponse, APIValidationError as APIValidationErrorResponse, ActaConstitutivaFields, ActividadVulnerableClientData, MexAddressData as AddressData, AddressProofFields, BankAccountFilter, BatchResult, ClientFilter, CreateAddressInput, CreateMexBankAccountInput as CreateBankAccountInput, CreateMexClientInput as CreateClientInput, CreateContactMethodInput, CreateDocumentInput, CreateMexActaConstitutivaInput, CreateMexAddressProofInput, CreateMexCurpInput, CreateMexDocumentInput, CreateMexIneBackInput, CreateMexIneFrontInput, CreateMexPassportInput, CreateMexPoderNotarialInput, CreateMexRfcConstanciaInput, CreateMexReportInput as CreateReportInput, CreateMexReportItemInput as CreateReportItemInput, CreateMexTransactionInput as CreateTransactionInput, CurpDocumentFields, DocumentFilter, GenerateResult, IneBackFields, IneFrontFields, IterateOptions, ListOptions, MexBankAccountData, MexCompanyJurisdictionData, MexDocument, MexJurisdictionData, MexPersonJurisdictionData, MexTrustJurisdictionData, PaginatedResponse, PaginationInput, PaginationMeta, PoderNotarialFields, ReportValidationError, RfcConstanciaFields, SubmissionResult, TransactionFilter, UpdateAddressInput, UpdateMexBankAccountInput as UpdateBankAccountInput, UpdateMexClientInput as UpdateClientInput, UpdateContactMethodInput, UpdateDocumentInput, UpdateMexActaConstitutivaInput, UpdateMexAddressProofInput, UpdateMexCurpInput, UpdateMexDocumentInput, UpdateMexIneBackInput, UpdateMexIneFrontInput, UpdateMexPassportInput, UpdateMexPoderNotarialInput, UpdateMexRfcConstanciaInput, UpdateMexReportInput as UpdateReportInput, UpdateMexReportItemInput as UpdateReportItemInput, UpdateMexTransactionInput as UpdateTransactionInput, ValidationResult, ValidationSummary } from '@artu-ai/shared';
6
- export { i as ActaConstitutivaDocument, h as AddressProofDocument, f as CurpDocument, b as Document, E as Enums, d as IneBackDocument, c as IneFrontDocument, M as Models, e as PassportDocument, j as PoderNotarialDocument, R as Resources, g as RfcConstanciaDocument, T as TypeGuards, a as Types, V as Validators, r as isActaConstitutiva, q as isAddressProof, o as isCurp, k as isDocument, m as isIneBack, l as isIneFront, n as isPassport, s as isPoderNotarial, p as isRfcConstancia } from '../index-6dNlw8uP.cjs';
7
- import * as _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index from '@artu-ai/shared/schemas/mex/actividad-vulnerable/tsc/index';
8
- import * as _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index from '@artu-ai/shared/schemas/mex/actividad-vulnerable/jys/index';
9
- import * as zod from 'zod';
10
- import * as _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index from '@artu-ai/shared/schemas/mex/actividad-vulnerable/avi/index';
11
- import * as zod_v4_core from 'zod/v4/core';
12
- import '@trpc/client';
13
-
14
- declare const AVI: {
15
- readonly Enums: {
16
- readonly TipoOperacion: typeof avi.TipoOperacion;
17
- readonly TipoAlerta: typeof avi.TipoAlerta;
18
- readonly InstrumentoMonetario: typeof avi.InstrumentoMonetario;
19
- readonly ActivoVirtual: typeof avi.ActivoVirtual;
20
- readonly TiposOperacion: {
21
- readonly enum: typeof avi.TipoOperacion;
22
- readonly map: {
23
- readonly sell: "Venta de activos virtuales";
24
- readonly buy: "Compra de activos virtuales";
25
- readonly exchange: "Intercambio de activos virtuales";
26
- readonly transfer: "Transferencia de activos virtuales";
27
- readonly deposit: "Dep\u00F3sito de fondos";
28
- readonly withdrawal: "Retiro de fondos";
29
- };
30
- readonly codes: avi.TipoOperacion[];
31
- readonly options: {
32
- value: avi.TipoOperacion;
33
- label: "Venta de activos virtuales" | "Compra de activos virtuales" | "Intercambio de activos virtuales" | "Transferencia de activos virtuales" | "Dep\u00F3sito de fondos" | "Retiro de fondos";
34
- }[];
35
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof avi.TipoOperacion>;
36
- };
37
- readonly TiposAlerta: {
38
- readonly enum: typeof avi.TipoAlerta;
39
- readonly map: {
40
- readonly "100": "Sin alerta.";
41
- readonly "4101": "R\u00E1pido movimiento de recursos sin justificaci\u00F3n aparente.";
42
- readonly "4102": "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificaci\u00F3n aparente.";
43
- readonly "4103": "Compra y venta de activos virtuales sin importar p\u00E9rdidas o ganancias.";
44
- readonly "4104": "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos vol\u00FAmenes de forma repentina sin justificaci\u00F3n aparente.";
45
- readonly "4105": "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificaci\u00F3n.";
46
- readonly "4106": "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificaci\u00F3n.";
47
- readonly "4107": "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC).";
48
- readonly "4108": "El cliente se niega a entregar documentaci\u00F3n que lo identifique.";
49
- readonly "4109": "El cliente act\u00FAa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente.";
50
- readonly "4110": "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad econ\u00F3mica del cliente.";
51
- readonly "4111": "Inactividad en la cuenta tras grandes vol\u00FAmenes de operaci\u00F3n sin justificaci\u00F3n aparente.";
52
- readonly "4112": "El cliente env\u00EDa o recibe recursos de una cuenta en alg\u00FAn pa\u00EDs de alto riesgo.";
53
- readonly "4113": "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relaci\u00F3n comercial.";
54
- readonly "4114": "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Il\u00EDcita (Ej. noticias, relaci\u00F3n con persona sentenciada con actividades il\u00EDcitas,etc.).";
55
- readonly "4115": "El cliente es identificado con m\u00FAltiples cuentas con perfiles de operaci\u00F3n similares sin aparente justificaci\u00F3n.";
56
- readonly "4116": "Realizaci\u00F3n de operaciones desde una direcci\u00F3n IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificaci\u00F3n aparente.";
57
- readonly "4117": "Recepci\u00F3n de recursos de la cuenta de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente.";
58
- readonly "4118": "Env\u00EDo de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente.";
59
- readonly "4119": "El cliente es una Persona Pol\u00EDticamente Expuesta identificado como de alto riesgo.";
60
- readonly "4120": "Hay indicios o certeza de que el cliente no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del propietario real.";
61
- readonly "4121": "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente.";
62
- readonly "4122": "El identificador de la transacci\u00F3n coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relaci\u00F3n a actividades il\u00EDcitas (OFAC).";
63
- readonly "9999": "Otra alerta.";
64
- };
65
- readonly codes: avi.TipoAlerta[];
66
- readonly options: {
67
- value: avi.TipoAlerta;
68
- label: "Sin alerta." | "Otra alerta." | "R\u00E1pido movimiento de recursos sin justificaci\u00F3n aparente." | "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificaci\u00F3n aparente." | "Compra y venta de activos virtuales sin importar p\u00E9rdidas o ganancias." | "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos vol\u00FAmenes de forma repentina sin justificaci\u00F3n aparente." | "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificaci\u00F3n." | "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificaci\u00F3n." | "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC)." | "El cliente se niega a entregar documentaci\u00F3n que lo identifique." | "El cliente act\u00FAa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente." | "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad econ\u00F3mica del cliente." | "Inactividad en la cuenta tras grandes vol\u00FAmenes de operaci\u00F3n sin justificaci\u00F3n aparente." | "El cliente env\u00EDa o recibe recursos de una cuenta en alg\u00FAn pa\u00EDs de alto riesgo." | "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relaci\u00F3n comercial." | "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Il\u00EDcita (Ej. noticias, relaci\u00F3n con persona sentenciada con actividades il\u00EDcitas,etc.)." | "El cliente es identificado con m\u00FAltiples cuentas con perfiles de operaci\u00F3n similares sin aparente justificaci\u00F3n." | "Realizaci\u00F3n de operaciones desde una direcci\u00F3n IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificaci\u00F3n aparente." | "Recepci\u00F3n de recursos de la cuenta de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente." | "Env\u00EDo de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente." | "El cliente es una Persona Pol\u00EDticamente Expuesta identificado como de alto riesgo." | "Hay indicios o certeza de que el cliente no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del propietario real." | "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente." | "El identificador de la transacci\u00F3n coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relaci\u00F3n a actividades il\u00EDcitas (OFAC).";
69
- }[];
70
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof avi.TipoAlerta>;
71
- };
72
- readonly InstrumentosMonetarios: {
73
- readonly enum: typeof avi.InstrumentoMonetario;
74
- readonly map: {
75
- readonly "1": "Efectivo";
76
- readonly "2": "Tarjeta de Cr\u00E9dito";
77
- readonly "3": "Tarjeta de D\u00E9bito";
78
- readonly "4": "Transferencia Interbancaria";
79
- readonly "5": "Transferencia Internacional";
80
- readonly "6": "Fondos de la Cuenta en la Plataforma";
81
- readonly "7": "Activos Virtuales";
82
- readonly "99": "Otros";
83
- };
84
- readonly codes: avi.InstrumentoMonetario[];
85
- readonly options: {
86
- value: avi.InstrumentoMonetario;
87
- label: "Efectivo" | "Tarjeta de Cr\u00E9dito" | "Tarjeta de D\u00E9bito" | "Transferencia Interbancaria" | "Transferencia Internacional" | "Fondos de la Cuenta en la Plataforma" | "Activos Virtuales" | "Otros";
88
- }[];
89
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof avi.InstrumentoMonetario>;
90
- };
91
- readonly ActivosVirtuales: {
92
- readonly enum: typeof avi.ActivoVirtual;
93
- readonly map: {
94
- readonly "1001": "Bitcoin";
95
- readonly "1002": "Ethereum";
96
- readonly "1003": "Ripple";
97
- readonly "1004": "Bitcoin Cash";
98
- readonly "1005": "Litecoin";
99
- readonly "1006": "EOS";
100
- readonly "1007": "Binance Coin";
101
- readonly "1008": "Bitcoin SV";
102
- readonly "1009": "Stellar";
103
- readonly "1010": "Monero";
104
- readonly "1011": "Cardano";
105
- readonly "1012": "Tron";
106
- readonly "1013": "IOTA";
107
- readonly "1014": "Dash";
108
- readonly "1015": "Tezos";
109
- readonly "1016": "Ethereum Classic";
110
- readonly "1017": "Neo";
111
- readonly "1018": "Cosmos";
112
- readonly "1019": "NEM";
113
- readonly "1020": "Ontology";
114
- readonly "1021": "Zcash";
115
- readonly "1022": "Dogecoin";
116
- readonly "1023": "VeChain";
117
- readonly "1024": "Decreed";
118
- readonly "1025": "Qtum";
119
- readonly "1026": "V Systems";
120
- readonly "1027": "Bitcoin Gold";
121
- readonly "1028": "Ravecoin";
122
- readonly "1029": "ABBC Coin";
123
- readonly "1030": "Lisk";
124
- readonly "1031": "Nano";
125
- readonly "1032": "DigiByte";
126
- readonly "1033": "Bitcoin Diamond";
127
- readonly "1034": "Waves";
128
- readonly "1035": "Icon";
129
- readonly "1036": "Bytecoin";
130
- readonly "1037": "BitShares";
131
- readonly "1038": "Theta";
132
- readonly "1039": "HyperCash";
133
- readonly "1040": "MonaCoin";
134
- readonly "1041": "Energi";
135
- readonly "1042": "Algorand";
136
- readonly "1043": "Komodo";
137
- readonly "1044": "Siacoin";
138
- readonly "1045": "IOST";
139
- readonly "1046": "Bytom";
140
- readonly "1047": "Ardor";
141
- readonly "1048": "Verge";
142
- readonly "1049": "Metaverse ETP";
143
- readonly "1050": "Steem";
144
- readonly "999999": "Otro no contenido en el cat\u00E1logo";
145
- };
146
- readonly codes: avi.ActivoVirtual[];
147
- readonly options: {
148
- value: avi.ActivoVirtual;
149
- label: "Bitcoin" | "Ethereum" | "Ripple" | "Bitcoin Cash" | "Litecoin" | "EOS" | "Binance Coin" | "Bitcoin SV" | "Stellar" | "Monero" | "Cardano" | "Tron" | "IOTA" | "Dash" | "Tezos" | "Ethereum Classic" | "Neo" | "Cosmos" | "NEM" | "Ontology" | "Zcash" | "Dogecoin" | "VeChain" | "Decreed" | "Qtum" | "V Systems" | "Bitcoin Gold" | "Ravecoin" | "ABBC Coin" | "Lisk" | "Nano" | "DigiByte" | "Bitcoin Diamond" | "Waves" | "Icon" | "Bytecoin" | "BitShares" | "Theta" | "HyperCash" | "MonaCoin" | "Energi" | "Algorand" | "Komodo" | "Siacoin" | "IOST" | "Bytom" | "Ardor" | "Verge" | "Metaverse ETP" | "Steem" | "Otro no contenido en el cat\u00E1logo";
150
- }[];
151
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof avi.ActivoVirtual>;
152
- };
153
- };
154
- readonly Models: {
155
- readonly Client: typeof MexAVIClient;
156
- readonly Transaction: typeof MexAVITransaction;
157
- readonly Report: typeof MexAVIReport;
158
- readonly ReportItem: typeof MexAVIReportItem;
159
- };
160
- readonly Resources: {
161
- readonly Clients: typeof AVIClientsResource;
162
- readonly Transactions: typeof AVITransactionsResource;
163
- readonly Reports: typeof AVIReportsResource;
164
- };
165
- readonly TypeGuards: {
166
- readonly isClient: typeof isMexAVIClient;
167
- readonly isTransaction: typeof isMexAVITransaction;
168
- readonly isReport: typeof isMexAVIReport;
169
- readonly isReportItem: typeof isMexAVIReportItem;
170
- };
171
- };
172
-
173
- declare const JYS: {
174
- readonly Enums: {
175
- readonly TipoOperacion: typeof jys.TipoOperacion;
176
- readonly TipoAlerta: typeof jys.TipoAlerta;
177
- readonly InstrumentoMonetario: typeof jys.InstrumentoMonetario;
178
- readonly LineaNegocio: typeof jys.LineaNegocio;
179
- readonly MedioOperacion: typeof jys.MedioOperacion;
180
- readonly TipoBien: typeof jys.TipoBien;
181
- readonly TipoInmueble: typeof jys.TipoInmueble;
182
- readonly TipoLiquidacion: typeof jys.TipoLiquidacion;
183
- readonly TipoSucursal: typeof jys.TipoSucursal;
184
- readonly TiposOperacion: {
185
- readonly enum: typeof jys.TipoOperacion;
186
- readonly map: {
187
- readonly "101": "Venta de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares";
188
- readonly "102": "Pago de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares";
189
- readonly "103": "Pago de premios";
190
- };
191
- readonly codes: jys.TipoOperacion[];
192
- readonly options: {
193
- value: jys.TipoOperacion;
194
- label: "Venta de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares" | "Pago de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares" | "Pago de premios";
195
- }[];
196
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.TipoOperacion>;
197
- };
198
- readonly TiposAlerta: {
199
- readonly enum: typeof jys.TipoAlerta;
200
- readonly map: {
201
- readonly "100": "Sin alerta.";
202
- readonly "2101": "El cliente o usuario introduce fondos en las m\u00E1quinas de juego y de inmediato pide la devoluci\u00F3n de los mismos en forma de cr\u00E9ditos.";
203
- readonly "2102": "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito de una m\u00E1quina de juego sin haber ganado un premio.";
204
- readonly "2103": "El cliente o usuario solicita los pagos del cr\u00E9dito de diversas m\u00E1quinas por un monto elevado.";
205
- readonly "2104": "Se observa un cambio dr\u00E1stico en el patr\u00F3n de gasto o apuesta del cliente o usuario.";
206
- readonly "2105": "El cliente o usuario realiza apuestas en juegos en los que cubre ambos lados de la apuesta de manera recurrente.";
207
- readonly "2106": "El cliente o usuario compra fichas o cr\u00E9dito para jugar y solicita el reintegro despu\u00E9s de haber tenido poca actividad de juego.";
208
- readonly "2107": "El cliente o usuario realiza m\u00FAltiples retiros de cr\u00E9dito o solicitudes de reintegro de fichas en el mismo d\u00EDa.";
209
- readonly "2108": "El cliente o usuario realiza la compra de cr\u00E9dito o fichas en efectivo y solicita el reintegro por medio de un cheque o transferencia.";
210
- readonly "2109": "Varios clientes o usuarios solicitan el pago del cr\u00E9dito obtenido por medio de una transferencia o cheque a nombre de un mismo sujeto.";
211
- readonly "2110": "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito o premio por medio de varios cheques al portador.";
212
- readonly "2111": "El cliente o usuario realiza operaciones frecuentes por debajo del umbral de identificaci\u00F3n o aviso.";
213
- readonly "2112": "El cliente o usuario solicita que el pago de un premio o fichas sea realizado por medio de una combinaci\u00F3n de efectivo, cheques o transferencias.";
214
- readonly "2113": "El cliente o usuario frecuentemente realiza reclamaciones de premios de alto valor ganados por sorteos.";
215
- readonly "2114": "El cliente o usuario solicita el pago de premios o fichas sin que se tenga registro de que dicho cliente o usuario haya comprado billetes de loter\u00EDa, cr\u00E9dito o fichas para jugar.";
216
- readonly "2115": "El cliente o usuario se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.";
217
- readonly "2116": "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n.";
218
- readonly "2117": "La operaci\u00F3n no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente o usuario.";
219
- readonly "2118": "Hay indicios, o certeza, que el cliente o usuario no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real.";
220
- readonly "2119": "Uso de divisas en efectivo sin justificaci\u00F3n alguna.";
221
- readonly "2120": "El cliente o usuario liquida la operaci\u00F3n por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero.";
222
- readonly "2121": "El cliente o usuario insiste en liquidar o pagar la operaci\u00F3n en efectivo rebasando el umbral permitido en la Ley.";
223
- readonly "2122": "El cliente o usuario intenta sobornar, extorsionar o amenaza con el fin de realizar la operaci\u00F3n fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso.";
224
- readonly "2123": "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente o usuario es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado.";
225
- readonly "2124": "El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la operaci\u00F3n realizada.";
226
- readonly "2125": "El cliente o usuario o personas relacionadas con \u00E9l realizan m\u00FAltiples operaciones en un periodo muy corto sin raz\u00F3n aparente.";
227
- readonly "2126": "El cliente o usuario solicita que el pago de los premios sea realizado a la cuenta bancaria de una tercera persona.";
228
- readonly "2127": "La operaci\u00F3n la paga un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente o usuario.";
229
- readonly "9999": "Otra alerta.";
230
- };
231
- readonly codes: jys.TipoAlerta[];
232
- readonly options: {
233
- value: jys.TipoAlerta;
234
- label: "Sin alerta." | "El cliente o usuario introduce fondos en las m\u00E1quinas de juego y de inmediato pide la devoluci\u00F3n de los mismos en forma de cr\u00E9ditos." | "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito de una m\u00E1quina de juego sin haber ganado un premio." | "El cliente o usuario solicita los pagos del cr\u00E9dito de diversas m\u00E1quinas por un monto elevado." | "Se observa un cambio dr\u00E1stico en el patr\u00F3n de gasto o apuesta del cliente o usuario." | "El cliente o usuario realiza apuestas en juegos en los que cubre ambos lados de la apuesta de manera recurrente." | "El cliente o usuario compra fichas o cr\u00E9dito para jugar y solicita el reintegro despu\u00E9s de haber tenido poca actividad de juego." | "El cliente o usuario realiza m\u00FAltiples retiros de cr\u00E9dito o solicitudes de reintegro de fichas en el mismo d\u00EDa." | "El cliente o usuario realiza la compra de cr\u00E9dito o fichas en efectivo y solicita el reintegro por medio de un cheque o transferencia." | "Varios clientes o usuarios solicitan el pago del cr\u00E9dito obtenido por medio de una transferencia o cheque a nombre de un mismo sujeto." | "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito o premio por medio de varios cheques al portador." | "El cliente o usuario realiza operaciones frecuentes por debajo del umbral de identificaci\u00F3n o aviso." | "El cliente o usuario solicita que el pago de un premio o fichas sea realizado por medio de una combinaci\u00F3n de efectivo, cheques o transferencias." | "El cliente o usuario frecuentemente realiza reclamaciones de premios de alto valor ganados por sorteos." | "El cliente o usuario solicita el pago de premios o fichas sin que se tenga registro de que dicho cliente o usuario haya comprado billetes de loter\u00EDa, cr\u00E9dito o fichas para jugar." | "El cliente o usuario se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen." | "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n." | "La operaci\u00F3n no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente o usuario." | "Hay indicios, o certeza, que el cliente o usuario no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real." | "Uso de divisas en efectivo sin justificaci\u00F3n alguna." | "El cliente o usuario liquida la operaci\u00F3n por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero." | "El cliente o usuario insiste en liquidar o pagar la operaci\u00F3n en efectivo rebasando el umbral permitido en la Ley." | "El cliente o usuario intenta sobornar, extorsionar o amenaza con el fin de realizar la operaci\u00F3n fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso." | "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente o usuario es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado." | "El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la operaci\u00F3n realizada." | "El cliente o usuario o personas relacionadas con \u00E9l realizan m\u00FAltiples operaciones en un periodo muy corto sin raz\u00F3n aparente." | "El cliente o usuario solicita que el pago de los premios sea realizado a la cuenta bancaria de una tercera persona." | "La operaci\u00F3n la paga un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente o usuario." | "Otra alerta.";
235
- }[];
236
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.TipoAlerta>;
237
- };
238
- readonly InstrumentosMonetarios: {
239
- readonly enum: typeof jys.InstrumentoMonetario;
240
- readonly map: {
241
- readonly "1": "Efectivo";
242
- readonly "2": "Tarjeta de Cr\u00E9dito";
243
- readonly "3": "Tarjeta de D\u00E9bito";
244
- readonly "4": "Tarjeta de Prepago";
245
- readonly "5": "Cheque Nominativo";
246
- readonly "6": "Cheque de Caja";
247
- readonly "7": "Cheques de Viajero";
248
- readonly "8": "Transferencia Interbancaria";
249
- readonly "9": "Transferencia Misma Instituci\u00F3n";
250
- readonly "10": "Transferencia Internacional";
251
- readonly "11": "Orden de Pago";
252
- readonly "12": "Giro";
253
- readonly "13": "Oro o Platino Amonedados";
254
- readonly "14": "Plata Amonedada";
255
- readonly "15": "Metales Preciosos";
256
- readonly "16": "Activos Virtuales";
257
- };
258
- readonly codes: jys.InstrumentoMonetario[];
259
- readonly options: {
260
- value: jys.InstrumentoMonetario;
261
- label: "Efectivo" | "Tarjeta de Cr\u00E9dito" | "Tarjeta de D\u00E9bito" | "Transferencia Interbancaria" | "Transferencia Internacional" | "Activos Virtuales" | "Tarjeta de Prepago" | "Cheque Nominativo" | "Cheque de Caja" | "Cheques de Viajero" | "Transferencia Misma Instituci\u00F3n" | "Orden de Pago" | "Giro" | "Oro o Platino Amonedados" | "Plata Amonedada" | "Metales Preciosos";
262
- }[];
263
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.InstrumentoMonetario>;
264
- };
265
- readonly LineasNegocio: {
266
- readonly enum: typeof jys.LineaNegocio;
267
- readonly map: {
268
- readonly "1": "Hip\u00F3dromo";
269
- readonly "2": "Galg\u00F3dromo";
270
- readonly "3": "Frontones";
271
- readonly "4": "Centros de Apuesta Remotas (Libros For\u00E1neos)";
272
- readonly "5": "Salas de Sorteos de N\u00FAmeros";
273
- readonly "6": "Cruce de Apuestas en Ferias";
274
- readonly "7": "Carreras de Caballos en Escenarios Temporales";
275
- readonly "8": "Peleas de Gallos en Escenarios Temporales";
276
- readonly "9": "Sorteos";
277
- readonly "10": "Concursos";
278
- };
279
- readonly codes: jys.LineaNegocio[];
280
- readonly options: {
281
- value: jys.LineaNegocio;
282
- label: "Hip\u00F3dromo" | "Galg\u00F3dromo" | "Frontones" | "Centros de Apuesta Remotas (Libros For\u00E1neos)" | "Salas de Sorteos de N\u00FAmeros" | "Cruce de Apuestas en Ferias" | "Carreras de Caballos en Escenarios Temporales" | "Peleas de Gallos en Escenarios Temporales" | "Sorteos" | "Concursos";
283
- }[];
284
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.LineaNegocio>;
285
- };
286
- readonly MediosOperacion: {
287
- readonly enum: typeof jys.MedioOperacion;
288
- readonly map: {
289
- readonly "1": "Presencial";
290
- readonly "2": "Internet";
291
- readonly "3": "Telef\u00F3nica - Voz";
292
- readonly "4": "Telef\u00F3nica - Mensaje de Texto";
293
- readonly "5": "Otro";
294
- };
295
- readonly codes: jys.MedioOperacion[];
296
- readonly options: {
297
- value: jys.MedioOperacion;
298
- label: "Presencial" | "Internet" | "Telef\u00F3nica - Voz" | "Telef\u00F3nica - Mensaje de Texto" | "Otro";
299
- }[];
300
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.MedioOperacion>;
301
- };
302
- readonly TiposBien: {
303
- readonly enum: typeof jys.TipoBien;
304
- readonly map: {
305
- readonly "1": "Inmueble";
306
- readonly "2": "Veh\u00EDculo terrestre";
307
- readonly "3": "Veh\u00EDculo a\u00E9reo";
308
- readonly "4": "Veh\u00EDculo mar\u00EDtimo";
309
- readonly "5": "Piedras preciosas";
310
- readonly "6": "Metales preciosos";
311
- readonly "7": "Joyas o relojes";
312
- readonly "8": "Obras de arte o antig\u00FCedades";
313
- readonly "99": "Otro";
314
- };
315
- readonly codes: jys.TipoBien[];
316
- readonly options: {
317
- value: jys.TipoBien;
318
- label: "Otro" | "Inmueble" | "Veh\u00EDculo terrestre" | "Veh\u00EDculo a\u00E9reo" | "Veh\u00EDculo mar\u00EDtimo" | "Piedras preciosas" | "Metales preciosos" | "Joyas o relojes" | "Obras de arte o antig\u00FCedades";
319
- }[];
320
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.TipoBien>;
321
- };
322
- readonly TiposInmueble: {
323
- readonly enum: typeof jys.TipoInmueble;
324
- readonly map: {
325
- readonly "1": "Casa / Casa en condominio";
326
- readonly "2": "Departamento";
327
- readonly "3": "Edificio habitacional";
328
- readonly "4": "Edificio comercial";
329
- readonly "5": "Edificio oficinas";
330
- readonly "6": "Local comercial independiente";
331
- readonly "7": "Local en centro comercial";
332
- readonly "8": "Oficina";
333
- readonly "9": "Bodega comercial";
334
- readonly "10": "Bodega industrial";
335
- readonly "11": "Nave Industrial";
336
- readonly "12": "Terreno urbano habitacional";
337
- readonly "13": "Terreno no urbano habitacional";
338
- readonly "14": "Terreno urbano comercial o industrial";
339
- readonly "15": "Terreno no urbano comercial o industrial";
340
- readonly "16": "Terreno ejidal";
341
- readonly "17": "Rancho / Hacienda / Quinta";
342
- readonly "18": "Huerta";
343
- readonly "99": "Otro";
344
- };
345
- readonly codes: jys.TipoInmueble[];
346
- readonly options: {
347
- value: jys.TipoInmueble;
348
- label: "Otro" | "Casa / Casa en condominio" | "Departamento" | "Edificio habitacional" | "Edificio comercial" | "Edificio oficinas" | "Local comercial independiente" | "Local en centro comercial" | "Oficina" | "Bodega comercial" | "Bodega industrial" | "Nave Industrial" | "Terreno urbano habitacional" | "Terreno no urbano habitacional" | "Terreno urbano comercial o industrial" | "Terreno no urbano comercial o industrial" | "Terreno ejidal" | "Rancho / Hacienda / Quinta" | "Huerta";
349
- }[];
350
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.TipoInmueble>;
351
- };
352
- readonly TiposLiquidacion: {
353
- readonly enum: typeof jys.TipoLiquidacion;
354
- readonly map: {
355
- readonly cash: "Numerario";
356
- readonly "in-kind": "Especie";
357
- };
358
- readonly codes: jys.TipoLiquidacion[];
359
- readonly options: {
360
- value: jys.TipoLiquidacion;
361
- label: "Numerario" | "Especie";
362
- }[];
363
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.TipoLiquidacion>;
364
- };
365
- readonly TiposSucursal: {
366
- readonly enum: typeof jys.TipoSucursal;
367
- readonly map: {
368
- readonly own: "Sucursal propia";
369
- readonly operator: "Sucursal operador";
370
- };
371
- readonly codes: jys.TipoSucursal[];
372
- readonly options: {
373
- value: jys.TipoSucursal;
374
- label: "Sucursal propia" | "Sucursal operador";
375
- }[];
376
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof jys.TipoSucursal>;
377
- };
378
- };
379
- readonly Models: {
380
- readonly Client: typeof MexJYSClient;
381
- readonly Transaction: typeof MexJYSTransaction;
382
- readonly Report: typeof MexJYSReport;
383
- readonly ReportItem: typeof MexJYSReportItem;
384
- };
385
- readonly Resources: {
386
- readonly Clients: typeof JYSClientsResource;
387
- readonly Transactions: typeof JYSTransactionsResource;
388
- readonly Reports: typeof JYSReportsResource;
389
- };
390
- readonly TypeGuards: {
391
- readonly isClient: typeof isMexJYSClient;
392
- readonly isTransaction: typeof isMexJYSTransaction;
393
- readonly isReport: typeof isMexJYSReport;
394
- readonly isReportItem: typeof isMexJYSReportItem;
395
- };
396
- };
397
-
398
- declare const TSC: {
399
- readonly Enums: {
400
- readonly TipoOperacion: typeof tsc.TipoOperacion;
401
- readonly TipoAlerta: typeof tsc.TipoAlerta;
402
- readonly TipoTarjeta: typeof tsc.TipoTarjeta;
403
- readonly TiposOperacion: {
404
- readonly enum: typeof tsc.TipoOperacion;
405
- readonly map: {
406
- readonly "211": "Consumo en Tarjetas de cr\u00E9dito o servicio";
407
- };
408
- readonly codes: tsc.TipoOperacion.CardConsumption[];
409
- readonly options: {
410
- value: tsc.TipoOperacion;
411
- label: "Consumo en Tarjetas de cr\u00E9dito o servicio";
412
- }[];
413
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof tsc.TipoOperacion>;
414
- };
415
- readonly TiposAlerta: {
416
- readonly enum: typeof tsc.TipoAlerta;
417
- readonly map: {
418
- readonly "100": "Sin alerta.";
419
- readonly "2201": "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional.";
420
- readonly "2202": "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios.";
421
- readonly "2203": "La tarjeta registra la mayor\u00EDa de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin raz\u00F3n aparente.";
422
- readonly "2204": "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificaci\u00F3n aparente.";
423
- readonly "2205": "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operaci\u00F3n en efectivo.";
424
- readonly "2206": "El cliente se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.";
425
- readonly "2207": "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n.";
426
- readonly "2208": "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente.";
427
- readonly "2209": "Hay indicios, o certeza, que las partes no est\u00E1n actuando en nombre propio y est\u00E1n tratando de ocultar la identidad del cliente real.";
428
- readonly "2210": "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso.";
429
- readonly "2211": "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado.";
430
- readonly "2212": "La tarjeta es pagada por un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente.";
431
- readonly "2213": "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero.";
432
- readonly "2214": "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no est\u00E1 permitido.";
433
- readonly "2215": "El cliente solicita varias tarjetas con caracter\u00EDsticas similares sin que exista justificaci\u00F3n para ello.";
434
- readonly "2216": "Otorgamiento de m\u00FAltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
435
- readonly "9999": "Otra alerta.";
436
- };
437
- readonly codes: tsc.TipoAlerta[];
438
- readonly options: {
439
- value: tsc.TipoAlerta;
440
- label: "Sin alerta." | "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n." | "Otra alerta." | "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional." | "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios." | "La tarjeta registra la mayor\u00EDa de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin raz\u00F3n aparente." | "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificaci\u00F3n aparente." | "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operaci\u00F3n en efectivo." | "El cliente se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen." | "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente." | "Hay indicios, o certeza, que las partes no est\u00E1n actuando en nombre propio y est\u00E1n tratando de ocultar la identidad del cliente real." | "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso." | "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado." | "La tarjeta es pagada por un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente." | "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero." | "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no est\u00E1 permitido." | "El cliente solicita varias tarjetas con caracter\u00EDsticas similares sin que exista justificaci\u00F3n para ello." | "Otorgamiento de m\u00FAltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
441
- }[];
442
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof tsc.TipoAlerta>;
443
- };
444
- readonly TiposTarjeta: {
445
- readonly enum: typeof tsc.TipoTarjeta;
446
- readonly map: {
447
- readonly "1": "Tarjeta de Servicio";
448
- readonly "2": "Tarjeta de Cr\u00E9dito";
449
- };
450
- readonly codes: tsc.TipoTarjeta[];
451
- readonly options: {
452
- value: tsc.TipoTarjeta;
453
- label: "Tarjeta de Cr\u00E9dito" | "Tarjeta de Servicio";
454
- }[];
455
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof tsc.TipoTarjeta>;
456
- };
457
- };
458
- readonly Models: {
459
- readonly Client: typeof MexTSCClient;
460
- readonly Transaction: typeof MexTSCTransaction;
461
- readonly Report: typeof MexTSCReport;
462
- readonly ReportItem: typeof MexTSCReportItem;
463
- };
464
- readonly Resources: {
465
- readonly Clients: typeof TSCClientsResource;
466
- readonly Transactions: typeof TSCTransactionsResource;
467
- readonly Reports: typeof TSCReportsResource;
468
- };
469
- readonly TypeGuards: {
470
- readonly isClient: typeof isMexTSCClient;
471
- readonly isTransaction: typeof isMexTSCTransaction;
472
- readonly isReport: typeof isMexTSCReport;
473
- readonly isReportItem: typeof isMexTSCReportItem;
474
- };
475
- };
476
-
477
- /** Actividad Vulnerable namespace */
478
- declare const ActividadVulnerable: {
479
- readonly Enums: {
480
- readonly CodigoActividad: typeof CodigoActividad;
481
- readonly Moneda: typeof Moneda;
482
- readonly TipoIdentificacion: typeof TipoIdentificacion;
483
- readonly Prioridad: typeof Prioridad;
484
- readonly CodigosActividad: {
485
- readonly enum: typeof CodigoActividad;
486
- readonly map: {
487
- readonly AVI: "Activos Virtuales";
488
- readonly JYS: "Juegos y Sorteos";
489
- readonly TSC: "Tarjetas de Servicio y Cr\u00E9dito";
490
- };
491
- readonly codes: [CodigoActividad, ...CodigoActividad[]];
492
- readonly options: {
493
- value: CodigoActividad;
494
- label: "Activos Virtuales" | "Juegos y Sorteos" | "Tarjetas de Servicio y Cr\u00E9dito";
495
- }[];
496
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof CodigoActividad>;
497
- };
498
- readonly Monedas: {
499
- readonly enum: typeof Moneda;
500
- readonly map: {
501
- readonly "1": "Mexican Peso";
502
- readonly "2": "US Dollar";
503
- readonly "3": "Euro";
504
- readonly "4": "UAE Dirham";
505
- readonly "5": "Afghan Afghani";
506
- readonly "6": "Albanian Lek";
507
- readonly "7": "Armenian Dram";
508
- readonly "8": "Netherlands Antillean Guilder";
509
- readonly "9": "Angolan Kwanza";
510
- readonly "10": "Argentine Peso";
511
- readonly "11": "Australian Dollar";
512
- readonly "12": "Aruban Florin";
513
- readonly "13": "Azerbaijani Manat";
514
- readonly "14": "Azerbaijani Manat";
515
- readonly "15": "Bosnia-Herzegovina Convertible Mark";
516
- readonly "16": "Barbadian Dollar";
517
- readonly "17": "Bangladeshi Taka";
518
- readonly "18": "Bulgarian Lev";
519
- readonly "19": "Bahraini Dinar";
520
- readonly "20": "Burundian Franc";
521
- readonly "21": "Bermudian Dollar";
522
- readonly "22": "Brunei Dollar";
523
- readonly "23": "Bolivian Boliviano";
524
- readonly "24": "Brazilian Real";
525
- readonly "25": "Bahamian Dollar";
526
- readonly "26": "Bhutanese Ngultrum";
527
- readonly "27": "Botswanan Pula";
528
- readonly "28": "Belarusian Ruble";
529
- readonly "29": "Belize Dollar";
530
- readonly "30": "Canadian Dollar";
531
- readonly "31": "Congolese Franc";
532
- readonly "32": "Swiss Franc";
533
- readonly "33": "Chilean Peso";
534
- readonly "34": "Chinese Yuan";
535
- readonly "35": "Colombian Peso";
536
- readonly "36": "Costa Rican Col\u00F3n";
537
- readonly "37": "Serbian Dinar";
538
- readonly "38": "Cuban Convertible Peso";
539
- readonly "39": "Cuban Peso";
540
- readonly "40": "Cape Verdean Escudo";
541
- readonly "41": "Czech Koruna";
542
- readonly "42": "Djiboutian Franc";
543
- readonly "43": "Danish Krone";
544
- readonly "44": "Dominican Peso";
545
- readonly "45": "Algerian Dinar";
546
- readonly "46": "Egyptian Pound";
547
- readonly "47": "Eritrean Nakfa";
548
- readonly "48": "Ethiopian Birr";
549
- readonly "49": "Fijian Dollar";
550
- readonly "50": "Libra Malvinense";
551
- readonly "51": "British Pound Sterling";
552
- readonly "52": "Lari Georgiano";
553
- readonly "53": "Cedi Ghan\u00E9s";
554
- readonly "54": "Libra de Gibraltar";
555
- readonly "55": "Dalasi Gambiano";
556
- readonly "56": "Franco Guineano";
557
- readonly "57": "Quetzal Guatemalteco";
558
- readonly "58": "D\u00F3lar Guyan\u00E9s";
559
- readonly "59": "D\u00F3lar de Hong Kong";
560
- readonly "60": "Lempira Hondure\u00F1o";
561
- readonly "61": "Kuna Croata";
562
- readonly "62": "Gourde Haitiano";
563
- readonly "63": "Forint H\u00FAngaro";
564
- readonly "64": "Indonesian Rupiah";
565
- readonly "65": "Nuevo Sh\u00E9quel Israel\u00ED";
566
- readonly "66": "Indian Rupee";
567
- readonly "67": "Iraqi Dinar";
568
- readonly "68": "Iranian Rial";
569
- readonly "69": "Kr\u00F3na Islandesa";
570
- readonly "70": "D\u00F3lar Jamaicano";
571
- readonly "71": "Jordanian Dinar";
572
- readonly "72": "Japanese Yen";
573
- readonly "73": "Chel\u00EDn Keniata";
574
- readonly "74": "Kyrgyzstani Som";
575
- readonly "75": "Riel Camboyano";
576
- readonly "76": "Franco Comoriano";
577
- readonly "77": "North Korean Won";
578
- readonly "78": "South Korean Won";
579
- readonly "79": "Kuwaiti Dinar";
580
- readonly "80": "D\u00F3lar Caimano";
581
- readonly "81": "Kazakhstani Tenge";
582
- readonly "82": "Kip Lao";
583
- readonly "83": "Lebanese Pound";
584
- readonly "84": "Rupia de Sri Lanka";
585
- readonly "85": "Liberian Dollar";
586
- readonly "86": "Lesotho Loti";
587
- readonly "87": "Litas Lituano";
588
- readonly "88": "Lat Let\u00F3n";
589
- readonly "89": "Libyan Dinar";
590
- readonly "90": "Moroccan Dirham";
591
- readonly "91": "Leu Moldavo";
592
- readonly "92": "Ariary Malgache";
593
- readonly "93": "Denar Macedonio";
594
- readonly "94": "Myanmar Kyat";
595
- readonly "95": "Tughrik Mongol";
596
- readonly "96": "Pataca de Macao";
597
- readonly "97": "Mauritanian Ouguiya";
598
- readonly "98": "Rupia Mauricia";
599
- readonly "99": "Maldivian Rufiyaa";
600
- readonly "100": "Malawian Kwacha";
601
- readonly "101": "Malaysian Ringgit";
602
- readonly "102": "Mozambican Metical";
603
- readonly "103": "Namibian Dollar";
604
- readonly "104": "Naira Nigeriana";
605
- readonly "105": "C\u00F3rdoba Nicarag\u00FCense";
606
- readonly "106": "Norwegian Krone";
607
- readonly "107": "Rupia Nepalesa";
608
- readonly "108": "D\u00F3lar Neozeland\u00E9s";
609
- readonly "109": "Omani Rial";
610
- readonly "110": "Balboa Paname\u00F1a";
611
- readonly "111": "Nuevo Sol Peruano";
612
- readonly "112": "Papua New Guinean Kina";
613
- readonly "113": "Philippine Peso";
614
- readonly "114": "Pakistani Rupee";
615
- readonly "115": "Polish Z\u0142oty";
616
- readonly "116": "Paraguayan Guaran\u00ED";
617
- readonly "117": "Qatari Riyal";
618
- readonly "118": "Romanian Leu";
619
- readonly "119": "Dinar Serbio";
620
- readonly "120": "Russian Ruble";
621
- readonly "121": "Rwandan Franc";
622
- readonly "122": "Saudi Riyal";
623
- readonly "123": "Solomon Islands Dollar";
624
- readonly "124": "Rupia de Seychelles";
625
- readonly "125": "Dinar Sudan\u00E9s";
626
- readonly "126": "Swedish Krona";
627
- readonly "127": "D\u00F3lar de Singapur";
628
- readonly "128": "Libra de Santa Helena";
629
- readonly "129": "Leone de Sierra Leona";
630
- readonly "130": "Chel\u00EDn Somal\u00ED";
631
- readonly "131": "D\u00F3lar Surinam\u00E9s";
632
- readonly "132": "South Sudanese Pound";
633
- readonly "133": "S\u00E3o Tom\u00E9 and Pr\u00EDncipe Dobra";
634
- readonly "134": "Col\u00F3n Salvadore\u00F1o";
635
- readonly "135": "Syrian Pound";
636
- readonly "136": "Swazi Lilangeni";
637
- readonly "137": "Thai Baht";
638
- readonly "138": "Tajikistani Somoni";
639
- readonly "139": "Turkmenistani Manat";
640
- readonly "140": "Tunisian Dinar";
641
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642
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943
- readonly TiposAlerta: {
944
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.TipoAlerta;
945
- readonly map: {
946
- readonly "100": "Sin alerta.";
947
- readonly "4101": "R\u00E1pido movimiento de recursos sin justificaci\u00F3n aparente.";
948
- readonly "4102": "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificaci\u00F3n aparente.";
949
- readonly "4103": "Compra y venta de activos virtuales sin importar p\u00E9rdidas o ganancias.";
950
- readonly "4104": "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos vol\u00FAmenes de forma repentina sin justificaci\u00F3n aparente.";
951
- readonly "4105": "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificaci\u00F3n.";
952
- readonly "4106": "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificaci\u00F3n.";
953
- readonly "4107": "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC).";
954
- readonly "4108": "El cliente se niega a entregar documentaci\u00F3n que lo identifique.";
955
- readonly "4109": "El cliente act\u00FAa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente.";
956
- readonly "4110": "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad econ\u00F3mica del cliente.";
957
- readonly "4111": "Inactividad en la cuenta tras grandes vol\u00FAmenes de operaci\u00F3n sin justificaci\u00F3n aparente.";
958
- readonly "4112": "El cliente env\u00EDa o recibe recursos de una cuenta en alg\u00FAn pa\u00EDs de alto riesgo.";
959
- readonly "4113": "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relaci\u00F3n comercial.";
960
- readonly "4114": "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Il\u00EDcita (Ej. noticias, relaci\u00F3n con persona sentenciada con actividades il\u00EDcitas,etc.).";
961
- readonly "4115": "El cliente es identificado con m\u00FAltiples cuentas con perfiles de operaci\u00F3n similares sin aparente justificaci\u00F3n.";
962
- readonly "4116": "Realizaci\u00F3n de operaciones desde una direcci\u00F3n IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificaci\u00F3n aparente.";
963
- readonly "4117": "Recepci\u00F3n de recursos de la cuenta de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente.";
964
- readonly "4118": "Env\u00EDo de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente.";
965
- readonly "4119": "El cliente es una Persona Pol\u00EDticamente Expuesta identificado como de alto riesgo.";
966
- readonly "4120": "Hay indicios o certeza de que el cliente no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del propietario real.";
967
- readonly "4121": "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente.";
968
- readonly "4122": "El identificador de la transacci\u00F3n coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relaci\u00F3n a actividades il\u00EDcitas (OFAC).";
969
- readonly "9999": "Otra alerta.";
970
- };
971
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.TipoAlerta[];
972
- readonly options: {
973
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.TipoAlerta;
974
- label: "Sin alerta." | "Otra alerta." | "R\u00E1pido movimiento de recursos sin justificaci\u00F3n aparente." | "Poca permanencia de los recursos en la plataforma sin justificaci\u00F3n aparente." | "Compra y venta de activos virtuales sin importar p\u00E9rdidas o ganancias." | "Cuentas inactivas por largo periodo de tiempo que empiezan a operar altos vol\u00FAmenes de forma repentina sin justificaci\u00F3n aparente." | "Los datos proporcionados por el cliente no coinciden con los datos de los documentos de identificaci\u00F3n." | "Cambios repentinos en el perfil transaccional del cliente sin aparente justificaci\u00F3n." | "El nombre del cliente se encuentra en listas negras emitidas por organismos nacionales o internacionales (ONU, OFAC)." | "El cliente se niega a entregar documentaci\u00F3n que lo identifique." | "El cliente act\u00FAa a nombre de un tercero sin haberlo declarado previamente." | "Ingresos no acorde al perfil transaccional o a la actividad econ\u00F3mica del cliente." | "Inactividad en la cuenta tras grandes vol\u00FAmenes de operaci\u00F3n sin justificaci\u00F3n aparente." | "El cliente env\u00EDa o recibe recursos de una cuenta en alg\u00FAn pa\u00EDs de alto riesgo." | "El cliente no puede justificar el origen de los recursos o es diferente al declarado al inicio de la relaci\u00F3n comercial." | "Hay indicios de que los recursos pudieran provenir de una actividad Il\u00EDcita (Ej. noticias, relaci\u00F3n con persona sentenciada con actividades il\u00EDcitas,etc.)." | "El cliente es identificado con m\u00FAltiples cuentas con perfiles de operaci\u00F3n similares sin aparente justificaci\u00F3n." | "Realizaci\u00F3n de operaciones desde una direcci\u00F3n IP o un dispositivo distinto a la actividad normal, sin justificaci\u00F3n aparente." | "Recepci\u00F3n de recursos de la cuenta de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente." | "Env\u00EDo de recursos a una cuenta a nombre de un tercero sin justificaci\u00F3n aparente." | "El cliente es una Persona Pol\u00EDticamente Expuesta identificado como de alto riesgo." | "Hay indicios o certeza de que el cliente no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del propietario real." | "El cliente realiza operaciones fraccionadas por debajo del umbral para evitar que se presente el Aviso correspondiente." | "El identificador de la transacci\u00F3n coincide con alguna lista nacional o internacional de cadenas identificadas con relaci\u00F3n a actividades il\u00EDcitas (OFAC).";
975
- }[];
976
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.TipoAlerta>;
977
- };
978
- readonly InstrumentosMonetarios: {
979
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.InstrumentoMonetario;
980
- readonly map: {
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- readonly "1": "Efectivo";
982
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988
- readonly "99": "Otros";
989
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990
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.InstrumentoMonetario[];
991
- readonly options: {
992
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.InstrumentoMonetario;
993
- label: "Efectivo" | "Tarjeta de Cr\u00E9dito" | "Tarjeta de D\u00E9bito" | "Transferencia Interbancaria" | "Transferencia Internacional" | "Fondos de la Cuenta en la Plataforma" | "Activos Virtuales" | "Otros";
994
- }[];
995
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.InstrumentoMonetario>;
996
- };
997
- readonly ActivosVirtuales: {
998
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.ActivoVirtual;
999
- readonly map: {
1000
- readonly "1001": "Bitcoin";
1001
- readonly "1002": "Ethereum";
1002
- readonly "1003": "Ripple";
1003
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1004
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1005
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1007
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1009
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1010
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1011
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1013
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1020
- readonly "1021": "Zcash";
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1022
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1023
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1024
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1025
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1028
- readonly "1029": "ABBC Coin";
1029
- readonly "1030": "Lisk";
1030
- readonly "1031": "Nano";
1031
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1032
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1033
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1034
- readonly "1035": "Icon";
1035
- readonly "1036": "Bytecoin";
1036
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- readonly "1038": "Theta";
1038
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1039
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1040
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1041
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1042
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1043
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1044
- readonly "1045": "IOST";
1045
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1046
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1047
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1048
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1049
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1050
- readonly "999999": "Otro no contenido en el cat\u00E1logo";
1051
- };
1052
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.ActivoVirtual[];
1053
- readonly options: {
1054
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.ActivoVirtual;
1055
- label: "Bitcoin" | "Ethereum" | "Ripple" | "Bitcoin Cash" | "Litecoin" | "EOS" | "Binance Coin" | "Bitcoin SV" | "Stellar" | "Monero" | "Cardano" | "Tron" | "IOTA" | "Dash" | "Tezos" | "Ethereum Classic" | "Neo" | "Cosmos" | "NEM" | "Ontology" | "Zcash" | "Dogecoin" | "VeChain" | "Decreed" | "Qtum" | "V Systems" | "Bitcoin Gold" | "Ravecoin" | "ABBC Coin" | "Lisk" | "Nano" | "DigiByte" | "Bitcoin Diamond" | "Waves" | "Icon" | "Bytecoin" | "BitShares" | "Theta" | "HyperCash" | "MonaCoin" | "Energi" | "Algorand" | "Komodo" | "Siacoin" | "IOST" | "Bytom" | "Ardor" | "Verge" | "Metaverse ETP" | "Steem" | "Otro no contenido en el cat\u00E1logo";
1056
- }[];
1057
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_avi_index.ActivoVirtual>;
1058
- };
1059
- };
1060
- readonly Models: {
1061
- readonly Client: typeof MexAVIClient;
1062
- readonly Transaction: typeof MexAVITransaction;
1063
- readonly Report: typeof MexAVIReport;
1064
- readonly ReportItem: typeof MexAVIReportItem;
1065
- };
1066
- readonly Resources: {
1067
- readonly Clients: typeof AVIClientsResource;
1068
- readonly Transactions: typeof AVITransactionsResource;
1069
- readonly Reports: typeof AVIReportsResource;
1070
- };
1071
- readonly TypeGuards: {
1072
- readonly isClient: typeof isMexAVIClient;
1073
- readonly isTransaction: typeof isMexAVITransaction;
1074
- readonly isReport: typeof isMexAVIReport;
1075
- readonly isReportItem: typeof isMexAVIReportItem;
1076
- };
1077
- };
1078
- readonly JYS: {
1079
- readonly Enums: {
1080
- readonly TipoOperacion: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoOperacion;
1081
- readonly TipoAlerta: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoAlerta;
1082
- readonly InstrumentoMonetario: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.InstrumentoMonetario;
1083
- readonly LineaNegocio: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.LineaNegocio;
1084
- readonly MedioOperacion: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.MedioOperacion;
1085
- readonly TipoBien: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoBien;
1086
- readonly TipoInmueble: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoInmueble;
1087
- readonly TipoLiquidacion: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoLiquidacion;
1088
- readonly TipoSucursal: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoSucursal;
1089
- readonly TiposOperacion: {
1090
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoOperacion;
1091
- readonly map: {
1092
- readonly "101": "Venta de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares";
1093
- readonly "102": "Pago de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares";
1094
- readonly "103": "Pago de premios";
1095
- };
1096
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoOperacion[];
1097
- readonly options: {
1098
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoOperacion;
1099
- label: "Venta de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares" | "Pago de boletos / fichas / recibos u otros instrumentos de juego similares" | "Pago de premios";
1100
- }[];
1101
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoOperacion>;
1102
- };
1103
- readonly TiposAlerta: {
1104
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoAlerta;
1105
- readonly map: {
1106
- readonly "100": "Sin alerta.";
1107
- readonly "2101": "El cliente o usuario introduce fondos en las m\u00E1quinas de juego y de inmediato pide la devoluci\u00F3n de los mismos en forma de cr\u00E9ditos.";
1108
- readonly "2102": "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito de una m\u00E1quina de juego sin haber ganado un premio.";
1109
- readonly "2103": "El cliente o usuario solicita los pagos del cr\u00E9dito de diversas m\u00E1quinas por un monto elevado.";
1110
- readonly "2104": "Se observa un cambio dr\u00E1stico en el patr\u00F3n de gasto o apuesta del cliente o usuario.";
1111
- readonly "2105": "El cliente o usuario realiza apuestas en juegos en los que cubre ambos lados de la apuesta de manera recurrente.";
1112
- readonly "2106": "El cliente o usuario compra fichas o cr\u00E9dito para jugar y solicita el reintegro despu\u00E9s de haber tenido poca actividad de juego.";
1113
- readonly "2107": "El cliente o usuario realiza m\u00FAltiples retiros de cr\u00E9dito o solicitudes de reintegro de fichas en el mismo d\u00EDa.";
1114
- readonly "2108": "El cliente o usuario realiza la compra de cr\u00E9dito o fichas en efectivo y solicita el reintegro por medio de un cheque o transferencia.";
1115
- readonly "2109": "Varios clientes o usuarios solicitan el pago del cr\u00E9dito obtenido por medio de una transferencia o cheque a nombre de un mismo sujeto.";
1116
- readonly "2110": "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito o premio por medio de varios cheques al portador.";
1117
- readonly "2111": "El cliente o usuario realiza operaciones frecuentes por debajo del umbral de identificaci\u00F3n o aviso.";
1118
- readonly "2112": "El cliente o usuario solicita que el pago de un premio o fichas sea realizado por medio de una combinaci\u00F3n de efectivo, cheques o transferencias.";
1119
- readonly "2113": "El cliente o usuario frecuentemente realiza reclamaciones de premios de alto valor ganados por sorteos.";
1120
- readonly "2114": "El cliente o usuario solicita el pago de premios o fichas sin que se tenga registro de que dicho cliente o usuario haya comprado billetes de loter\u00EDa, cr\u00E9dito o fichas para jugar.";
1121
- readonly "2115": "El cliente o usuario se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.";
1122
- readonly "2116": "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n.";
1123
- readonly "2117": "La operaci\u00F3n no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente o usuario.";
1124
- readonly "2118": "Hay indicios, o certeza, que el cliente o usuario no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real.";
1125
- readonly "2119": "Uso de divisas en efectivo sin justificaci\u00F3n alguna.";
1126
- readonly "2120": "El cliente o usuario liquida la operaci\u00F3n por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero.";
1127
- readonly "2121": "El cliente o usuario insiste en liquidar o pagar la operaci\u00F3n en efectivo rebasando el umbral permitido en la Ley.";
1128
- readonly "2122": "El cliente o usuario intenta sobornar, extorsionar o amenaza con el fin de realizar la operaci\u00F3n fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso.";
1129
- readonly "2123": "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente o usuario es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado.";
1130
- readonly "2124": "El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la operaci\u00F3n realizada.";
1131
- readonly "2125": "El cliente o usuario o personas relacionadas con \u00E9l realizan m\u00FAltiples operaciones en un periodo muy corto sin raz\u00F3n aparente.";
1132
- readonly "2126": "El cliente o usuario solicita que el pago de los premios sea realizado a la cuenta bancaria de una tercera persona.";
1133
- readonly "2127": "La operaci\u00F3n la paga un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente o usuario.";
1134
- readonly "9999": "Otra alerta.";
1135
- };
1136
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoAlerta[];
1137
- readonly options: {
1138
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoAlerta;
1139
- label: "Sin alerta." | "El cliente o usuario introduce fondos en las m\u00E1quinas de juego y de inmediato pide la devoluci\u00F3n de los mismos en forma de cr\u00E9ditos." | "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito de una m\u00E1quina de juego sin haber ganado un premio." | "El cliente o usuario solicita los pagos del cr\u00E9dito de diversas m\u00E1quinas por un monto elevado." | "Se observa un cambio dr\u00E1stico en el patr\u00F3n de gasto o apuesta del cliente o usuario." | "El cliente o usuario realiza apuestas en juegos en los que cubre ambos lados de la apuesta de manera recurrente." | "El cliente o usuario compra fichas o cr\u00E9dito para jugar y solicita el reintegro despu\u00E9s de haber tenido poca actividad de juego." | "El cliente o usuario realiza m\u00FAltiples retiros de cr\u00E9dito o solicitudes de reintegro de fichas en el mismo d\u00EDa." | "El cliente o usuario realiza la compra de cr\u00E9dito o fichas en efectivo y solicita el reintegro por medio de un cheque o transferencia." | "Varios clientes o usuarios solicitan el pago del cr\u00E9dito obtenido por medio de una transferencia o cheque a nombre de un mismo sujeto." | "El cliente o usuario solicita el pago del cr\u00E9dito o premio por medio de varios cheques al portador." | "El cliente o usuario realiza operaciones frecuentes por debajo del umbral de identificaci\u00F3n o aviso." | "El cliente o usuario solicita que el pago de un premio o fichas sea realizado por medio de una combinaci\u00F3n de efectivo, cheques o transferencias." | "El cliente o usuario frecuentemente realiza reclamaciones de premios de alto valor ganados por sorteos." | "El cliente o usuario solicita el pago de premios o fichas sin que se tenga registro de que dicho cliente o usuario haya comprado billetes de loter\u00EDa, cr\u00E9dito o fichas para jugar." | "El cliente o usuario se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen." | "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n." | "La operaci\u00F3n no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente o usuario." | "Hay indicios, o certeza, que el cliente o usuario no est\u00E1 actuando en nombre propio y est\u00E1 tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real." | "Uso de divisas en efectivo sin justificaci\u00F3n alguna." | "El cliente o usuario liquida la operaci\u00F3n por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero." | "El cliente o usuario insiste en liquidar o pagar la operaci\u00F3n en efectivo rebasando el umbral permitido en la Ley." | "El cliente o usuario intenta sobornar, extorsionar o amenaza con el fin de realizar la operaci\u00F3n fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso." | "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente o usuario es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado." | "El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la operaci\u00F3n realizada." | "El cliente o usuario o personas relacionadas con \u00E9l realizan m\u00FAltiples operaciones en un periodo muy corto sin raz\u00F3n aparente." | "El cliente o usuario solicita que el pago de los premios sea realizado a la cuenta bancaria de una tercera persona." | "La operaci\u00F3n la paga un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente o usuario." | "Otra alerta.";
1140
- }[];
1141
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoAlerta>;
1142
- };
1143
- readonly InstrumentosMonetarios: {
1144
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.InstrumentoMonetario;
1145
- readonly map: {
1146
- readonly "1": "Efectivo";
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1149
- readonly "4": "Tarjeta de Prepago";
1150
- readonly "5": "Cheque Nominativo";
1151
- readonly "6": "Cheque de Caja";
1152
- readonly "7": "Cheques de Viajero";
1153
- readonly "8": "Transferencia Interbancaria";
1154
- readonly "9": "Transferencia Misma Instituci\u00F3n";
1155
- readonly "10": "Transferencia Internacional";
1156
- readonly "11": "Orden de Pago";
1157
- readonly "12": "Giro";
1158
- readonly "13": "Oro o Platino Amonedados";
1159
- readonly "14": "Plata Amonedada";
1160
- readonly "15": "Metales Preciosos";
1161
- readonly "16": "Activos Virtuales";
1162
- };
1163
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.InstrumentoMonetario[];
1164
- readonly options: {
1165
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.InstrumentoMonetario;
1166
- label: "Efectivo" | "Tarjeta de Cr\u00E9dito" | "Tarjeta de D\u00E9bito" | "Transferencia Interbancaria" | "Transferencia Internacional" | "Activos Virtuales" | "Tarjeta de Prepago" | "Cheque Nominativo" | "Cheque de Caja" | "Cheques de Viajero" | "Transferencia Misma Instituci\u00F3n" | "Orden de Pago" | "Giro" | "Oro o Platino Amonedados" | "Plata Amonedada" | "Metales Preciosos";
1167
- }[];
1168
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.InstrumentoMonetario>;
1169
- };
1170
- readonly LineasNegocio: {
1171
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.LineaNegocio;
1172
- readonly map: {
1173
- readonly "1": "Hip\u00F3dromo";
1174
- readonly "2": "Galg\u00F3dromo";
1175
- readonly "3": "Frontones";
1176
- readonly "4": "Centros de Apuesta Remotas (Libros For\u00E1neos)";
1177
- readonly "5": "Salas de Sorteos de N\u00FAmeros";
1178
- readonly "6": "Cruce de Apuestas en Ferias";
1179
- readonly "7": "Carreras de Caballos en Escenarios Temporales";
1180
- readonly "8": "Peleas de Gallos en Escenarios Temporales";
1181
- readonly "9": "Sorteos";
1182
- readonly "10": "Concursos";
1183
- };
1184
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.LineaNegocio[];
1185
- readonly options: {
1186
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.LineaNegocio;
1187
- label: "Hip\u00F3dromo" | "Galg\u00F3dromo" | "Frontones" | "Centros de Apuesta Remotas (Libros For\u00E1neos)" | "Salas de Sorteos de N\u00FAmeros" | "Cruce de Apuestas en Ferias" | "Carreras de Caballos en Escenarios Temporales" | "Peleas de Gallos en Escenarios Temporales" | "Sorteos" | "Concursos";
1188
- }[];
1189
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.LineaNegocio>;
1190
- };
1191
- readonly MediosOperacion: {
1192
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.MedioOperacion;
1193
- readonly map: {
1194
- readonly "1": "Presencial";
1195
- readonly "2": "Internet";
1196
- readonly "3": "Telef\u00F3nica - Voz";
1197
- readonly "4": "Telef\u00F3nica - Mensaje de Texto";
1198
- readonly "5": "Otro";
1199
- };
1200
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.MedioOperacion[];
1201
- readonly options: {
1202
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.MedioOperacion;
1203
- label: "Presencial" | "Internet" | "Telef\u00F3nica - Voz" | "Telef\u00F3nica - Mensaje de Texto" | "Otro";
1204
- }[];
1205
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.MedioOperacion>;
1206
- };
1207
- readonly TiposBien: {
1208
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoBien;
1209
- readonly map: {
1210
- readonly "1": "Inmueble";
1211
- readonly "2": "Veh\u00EDculo terrestre";
1212
- readonly "3": "Veh\u00EDculo a\u00E9reo";
1213
- readonly "4": "Veh\u00EDculo mar\u00EDtimo";
1214
- readonly "5": "Piedras preciosas";
1215
- readonly "6": "Metales preciosos";
1216
- readonly "7": "Joyas o relojes";
1217
- readonly "8": "Obras de arte o antig\u00FCedades";
1218
- readonly "99": "Otro";
1219
- };
1220
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoBien[];
1221
- readonly options: {
1222
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoBien;
1223
- label: "Otro" | "Inmueble" | "Veh\u00EDculo terrestre" | "Veh\u00EDculo a\u00E9reo" | "Veh\u00EDculo mar\u00EDtimo" | "Piedras preciosas" | "Metales preciosos" | "Joyas o relojes" | "Obras de arte o antig\u00FCedades";
1224
- }[];
1225
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoBien>;
1226
- };
1227
- readonly TiposInmueble: {
1228
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoInmueble;
1229
- readonly map: {
1230
- readonly "1": "Casa / Casa en condominio";
1231
- readonly "2": "Departamento";
1232
- readonly "3": "Edificio habitacional";
1233
- readonly "4": "Edificio comercial";
1234
- readonly "5": "Edificio oficinas";
1235
- readonly "6": "Local comercial independiente";
1236
- readonly "7": "Local en centro comercial";
1237
- readonly "8": "Oficina";
1238
- readonly "9": "Bodega comercial";
1239
- readonly "10": "Bodega industrial";
1240
- readonly "11": "Nave Industrial";
1241
- readonly "12": "Terreno urbano habitacional";
1242
- readonly "13": "Terreno no urbano habitacional";
1243
- readonly "14": "Terreno urbano comercial o industrial";
1244
- readonly "15": "Terreno no urbano comercial o industrial";
1245
- readonly "16": "Terreno ejidal";
1246
- readonly "17": "Rancho / Hacienda / Quinta";
1247
- readonly "18": "Huerta";
1248
- readonly "99": "Otro";
1249
- };
1250
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoInmueble[];
1251
- readonly options: {
1252
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoInmueble;
1253
- label: "Otro" | "Casa / Casa en condominio" | "Departamento" | "Edificio habitacional" | "Edificio comercial" | "Edificio oficinas" | "Local comercial independiente" | "Local en centro comercial" | "Oficina" | "Bodega comercial" | "Bodega industrial" | "Nave Industrial" | "Terreno urbano habitacional" | "Terreno no urbano habitacional" | "Terreno urbano comercial o industrial" | "Terreno no urbano comercial o industrial" | "Terreno ejidal" | "Rancho / Hacienda / Quinta" | "Huerta";
1254
- }[];
1255
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoInmueble>;
1256
- };
1257
- readonly TiposLiquidacion: {
1258
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoLiquidacion;
1259
- readonly map: {
1260
- readonly cash: "Numerario";
1261
- readonly "in-kind": "Especie";
1262
- };
1263
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoLiquidacion[];
1264
- readonly options: {
1265
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoLiquidacion;
1266
- label: "Numerario" | "Especie";
1267
- }[];
1268
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoLiquidacion>;
1269
- };
1270
- readonly TiposSucursal: {
1271
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoSucursal;
1272
- readonly map: {
1273
- readonly own: "Sucursal propia";
1274
- readonly operator: "Sucursal operador";
1275
- };
1276
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoSucursal[];
1277
- readonly options: {
1278
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoSucursal;
1279
- label: "Sucursal propia" | "Sucursal operador";
1280
- }[];
1281
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_jys_index.TipoSucursal>;
1282
- };
1283
- };
1284
- readonly Models: {
1285
- readonly Client: typeof MexJYSClient;
1286
- readonly Transaction: typeof MexJYSTransaction;
1287
- readonly Report: typeof MexJYSReport;
1288
- readonly ReportItem: typeof MexJYSReportItem;
1289
- };
1290
- readonly Resources: {
1291
- readonly Clients: typeof JYSClientsResource;
1292
- readonly Transactions: typeof JYSTransactionsResource;
1293
- readonly Reports: typeof JYSReportsResource;
1294
- };
1295
- readonly TypeGuards: {
1296
- readonly isClient: typeof isMexJYSClient;
1297
- readonly isTransaction: typeof isMexJYSTransaction;
1298
- readonly isReport: typeof isMexJYSReport;
1299
- readonly isReportItem: typeof isMexJYSReportItem;
1300
- };
1301
- };
1302
- readonly TSC: {
1303
- readonly Enums: {
1304
- readonly TipoOperacion: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoOperacion;
1305
- readonly TipoAlerta: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoAlerta;
1306
- readonly TipoTarjeta: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoTarjeta;
1307
- readonly TiposOperacion: {
1308
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoOperacion;
1309
- readonly map: {
1310
- readonly "211": "Consumo en Tarjetas de cr\u00E9dito o servicio";
1311
- };
1312
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoOperacion.CardConsumption[];
1313
- readonly options: {
1314
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoOperacion;
1315
- label: "Consumo en Tarjetas de cr\u00E9dito o servicio";
1316
- }[];
1317
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoOperacion>;
1318
- };
1319
- readonly TiposAlerta: {
1320
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoAlerta;
1321
- readonly map: {
1322
- readonly "100": "Sin alerta.";
1323
- readonly "2201": "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional.";
1324
- readonly "2202": "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios.";
1325
- readonly "2203": "La tarjeta registra la mayor\u00EDa de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin raz\u00F3n aparente.";
1326
- readonly "2204": "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificaci\u00F3n aparente.";
1327
- readonly "2205": "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operaci\u00F3n en efectivo.";
1328
- readonly "2206": "El cliente se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.";
1329
- readonly "2207": "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n.";
1330
- readonly "2208": "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente.";
1331
- readonly "2209": "Hay indicios, o certeza, que las partes no est\u00E1n actuando en nombre propio y est\u00E1n tratando de ocultar la identidad del cliente real.";
1332
- readonly "2210": "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso.";
1333
- readonly "2211": "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado.";
1334
- readonly "2212": "La tarjeta es pagada por un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente.";
1335
- readonly "2213": "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero.";
1336
- readonly "2214": "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no est\u00E1 permitido.";
1337
- readonly "2215": "El cliente solicita varias tarjetas con caracter\u00EDsticas similares sin que exista justificaci\u00F3n para ello.";
1338
- readonly "2216": "Otorgamiento de m\u00FAltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
1339
- readonly "9999": "Otra alerta.";
1340
- };
1341
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoAlerta[];
1342
- readonly options: {
1343
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoAlerta;
1344
- label: "Sin alerta." | "De acuerdo con medios informativos u otras fuentes de informaci\u00F3n p\u00FAblica, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, est\u00E1 vinculado con actividades il\u00EDcitas o se encuentra bajo proceso de investigaci\u00F3n." | "Otra alerta." | "El cliente realiza operaciones que salen de su perfil transaccional." | "El cliente recurrentemente realiza el pago del saldo de la tarjeta en efectivo por cantidades elevadas por medio de canales no bancarios." | "La tarjeta registra la mayor\u00EDa de sus operaciones en lugares distantes de donde se tiene domiciliada sin raz\u00F3n aparente." | "El cliente mantiene de manera regular saldo a favor en su cuenta sin justificaci\u00F3n aparente." | "El cliente realiza una compra por un valor significativamente elevado, pagando en la fecha de corte dicha operaci\u00F3n en efectivo." | "El cliente se reh\u00FAsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen." | "El monto de las operaciones realizadas con la tarjeta no es acorde con la actividad econ\u00F3mica o giro mercantil declarado por el cliente." | "Hay indicios, o certeza, que las partes no est\u00E1n actuando en nombre propio y est\u00E1n tratando de ocultar la identidad del cliente real." | "El cliente intenta sobornar, extorsionar o amenaza al promotor con el fin de que se otorgue la tarjeta fuera de los par\u00E1metros establecidos, o con la finalidad de evitar el env\u00EDo del Aviso." | "La informaci\u00F3n y documentaci\u00F3n presentada por el cliente es inconsistente o de dif\u00EDcil verificaci\u00F3n por parte del Sujeto Obligado." | "La tarjeta es pagada por un tercero sin relaci\u00F3n aparente con el cliente." | "La tarjeta se liquida por medio de una transferencia proveniente de un pa\u00EDs extranjero." | "El cliente insiste liquidar el saldo de la tarjeta en efectivo en divisas diferentes a la moneda nacional, a pesar de indicarle que esto no est\u00E1 permitido." | "El cliente solicita varias tarjetas con caracter\u00EDsticas similares sin que exista justificaci\u00F3n para ello." | "Otorgamiento de m\u00FAltiples tarjetas adicionales o suplementarias sin causa justificada.";
1345
- }[];
1346
- readonly schema: (params?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoAlerta>;
1347
- };
1348
- readonly TiposTarjeta: {
1349
- readonly enum: typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoTarjeta;
1350
- readonly map: {
1351
- readonly "1": "Tarjeta de Servicio";
1352
- readonly "2": "Tarjeta de Cr\u00E9dito";
1353
- };
1354
- readonly codes: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoTarjeta[];
1355
- readonly options: {
1356
- value: _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoTarjeta;
1357
- label: "Tarjeta de Cr\u00E9dito" | "Tarjeta de Servicio";
1358
- }[];
1359
- readonly schema: (params
1360
- /** Base Actividad Vulnerable type guards */
1361
- ?: zod_v4_core.$ZodEnumParams) => zod.ZodEnum<typeof _artu_ai_shared_schemas_mex_actividad_vulnerable_tsc_index.TipoTarjeta>;
1362
- };
1363
- };
1364
- readonly Models: {
1365
- readonly Client: typeof MexTSCClient;
1366
- readonly Transaction: typeof MexTSCTransaction;
1367
- readonly Report: typeof MexTSCReport;
1368
- readonly ReportItem: typeof MexTSCReportItem;
1369
- };
1370
- readonly Resources: {
1371
- readonly Clients: typeof TSCClientsResource;
1372
- readonly Transactions: typeof TSCTransactionsResource;
1373
- readonly Reports: typeof TSCReportsResource;
1374
- };
1375
- readonly TypeGuards: {
1376
- readonly isClient: typeof isMexTSCClient;
1377
- readonly isTransaction: typeof isMexTSCTransaction;
1378
- readonly isReport: typeof isMexTSCReport;
1379
- readonly isReportItem: typeof isMexTSCReportItem;
1380
- };
1381
- };
1382
- };
1383
-
1384
- /**
1385
- * @artu/compliance-sdk/mexico
1386
- *
1387
- * Mexico-scoped SDK entry point.
1388
- * Import from here for Mexico-specific compliance workflows.
1389
- *
1390
- * @example
1391
- * ```typescript
1392
- * import {
1393
- * ComplianceSDK,
1394
- * ActividadVulnerable,
1395
- * Enums,
1396
- * Validators,
1397
- * Models,
1398
- * Resources,
1399
- * TypeGuards,
1400
- * } from "@artu/compliance-sdk/mexico";
1401
- *
1402
- * const sdk = new ComplianceSDK({
1403
- * apiKey: process.env.COMPLIANCE_API_KEY!,
1404
- * jurisdiction: "MX",
1405
- * });
1406
- *
1407
- * // Access Mexico-specific enums directly
1408
- * Enums.ActividadEconomica.Comercio
1409
- * Enums.DocumentType.INE
1410
- *
1411
- * // Validate Mexican identifiers
1412
- * Validators.Rfc.validate("GOAP820528H00")
1413
- *
1414
- * // Actividad Vulnerable namespace for AML compliance
1415
- * ActividadVulnerable.AVI.Enums.TipoOperacion.Buy
1416
- * ```
1417
- */
1418
-
1419
- /** Options for Mexico-scoped SDK */
1420
- type ComplianceSDKOptions = MexicoScopedSDKOptions;
1421
-
1422
- export { AVI, ActividadVulnerable, type ComplianceSDKOptions, JYS, TSC };